股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                              公告编号：2022-055
 债券代码：128026             债券简称：众兴转债




                     天水众兴菌业科技股份有限公司

             2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   股票代码：002772                             股票简称：众兴菌业
   债券代码：128026                             债券简称：众兴转债
   转股价格：人民币 11.26 元/股
   转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司
股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准，公司于
2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20
亿元。经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转
债于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代
码“128026”。
    根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股，转股起止日期为 2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日，初始转股价
格为 11.74 元/股。
    2018 年 05 月 15 日公司实施了 2017 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64

                                       1/3
元/股，调整后的转股价格自 2018 年 05 月 15 日生效。
    2019 年 05 月 22 日公司实施了 2018 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 05 月 22 日生效。
    2020 年 06 月 05 日公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.54 元/股调整为 11.45 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 06 月 05 日生效。
    2021 年 05 月 20 日公司实施了 2020 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.36 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 05 月 20 日生效。
    2022 年 05 月 19 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.36 元/股调整为 11.26 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 05 月 19 日生效。
    二、“众兴转债”回售情况
    公司于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会及“众兴转债”2022
年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据《公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》关于“众兴转债”附加回售条款的约定，“众兴转债”附加回售条款
生效。“众兴转债”有效回售申报数量为 15 张，回售金额为 1,509.84 元（含息
税）。因此，“众兴转债”挂牌交易数量因回售减少 15 张。
    《关于“众兴转债”回售结果的公告》（公告编号：2022-044）详见 2022
年 05 月 07 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《 中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、“众兴转债”转股及股本变动情况
    2022 年第二季度，“众兴转债”因回售减少 15 张（即金额 1,500 元）；因
转股减少 241 张（即金额 24,100 元），共计转换公司股票 2,120 股。截至 2022
年 06 月 30 日，“众兴转债”剩余张数为 4,087,924 张（即金额 408,792,400 元）。
    公司 2022 年第二季度股份变动如下：
                                                                   单位：股

股份性质       本次变动前            本次增减变动情况           本次变动后

                                      2/3
                                                               可转
                                     发行   送     公积金
              股份数量      比例                               债转      小计    股份数量      比例
                                     新股   股      转股
                                                                股
一、限售条
件流通股/      4,584,965     1.13%      0    0             0         0      0      4,584,965     1.13%
非流通股
高管锁定股     4,584,965     1.13%      0    0             0         0      0      4,584,965     1.13%
二、无限售
             402,843,484    98.87%      0    0             0   2,120     2,120   402,845,604    98.87%
条件流通股
三、总股本   407,428,449   100.00%      0    0             0   2,120     2,120   407,430,569   100.00%

       四、其他事项
      投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨
询。
       五、备查文件
      1、截至 2022 年 06 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“众兴菌业”股本结构表；
      2、截至 2022 年 06 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“众兴转债”股本结构表。
      特此公告



                                                 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 07 月 01 日




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