股票代码：002772            股票简称：众兴菌业
                                                         公告编号：2022-057
债券代码：128026            债券简称：众兴转债


                   天水众兴菌业科技股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2022 年 08 月 05 日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公
司董事长高博书先生主持，因时间紧急，会议通知于 2022 年 08 月 04 日以电子
邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于不向
下修正“众兴转债”转股价格的议案》。
    截至 2022 年 08 月 05 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触发“众兴转债”转股
价格向下修正条款。
    经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司
长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，
公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过之日至
2022 年 10 月 31 日，如再次触发“众兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提
出向下修正方案。在 2022 年 10 月 31 日之后（即从 2022 年 11 月 01 日起），若
再次触发“众兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会

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议决定是否行使“众兴转债”转股价格的向下修正权利。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-058）
详见 2022 年 08 月 06 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
      三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
    特此公告




                                      天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                  2022年08月05日




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