股票代码：002772            股票简称：众兴菌业
                                                         公告编号：2022-060
 债券代码：128026            债券简称：众兴转债




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                    第四届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2022 年 08 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开
本次会议的通知已于 2022 年 08 月 03 日以电子邮件方式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于修订
<监事会议事规则>的议案》。
    为进一步完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交
易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，并对其附件之一《监事会议事
规则》相关条款同步修订。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    《 监 事 会 议 事 规 则 》 详 见 2022 年 08 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告




                               天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                         2022 年 08 月 10 日




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