股票代码：002772                股票简称：众兴菌业
                                                       公告编号：2022-066
债券代码：128026                债券简称：众兴转债


                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2022 年 08 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2022 年 08 月 08 日以电子
邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。
    本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了《2022年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。

    公司董事、监事及高级管理人员已对 2022 年半年度报告签署了书面确认意
见，公司监事会审议通过了 2022 年半年度报告及其摘要。公司独立董事对公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司对外担保情况发表了独立意
见。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

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    《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半年度财务报告》、《2022 年半年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及《独立董事关于第四届
董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-068）
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按照相
关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司独立董事发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2022-069）详
见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《 中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于拟注销合资公司的议案》
    公司于 2019 年 01 月 03 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于签署合资经营合同暨设立合资公司的议案》。董事会同意公司与上海雪榕生物
科技股份有限公司、如意情生物科技股份有限公司、江苏华绿生物科技股份有限
公司、福建万辰生物科技股份有限公司投资设立合资公司江苏和正生物科技有限
公司。设立合资公司的主要目的是为加强各合资方食用菌菌种和种植技术的交
流，提高食用菌行业菌种的研发能力，因市场环境变化，目前尚未达到预期效果，
因此各合资方商议拟注销该合资公司。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
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特此公告




            天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                         2022年08月19日




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