股票代码：002772            股票简称：众兴菌业
                                                         公告编号：2022-084
 债券代码：128026            债券简称：众兴转债




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                第四届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通
知已于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于募
集资金投资项目延期的议案》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    结合可转换公司债券募集资金投资项目“年产 32,400 吨金针菇生产线建设
项目”的募集资金实际使用情况及项目实施进度情况，公司将“年产 32,400 吨
金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至 2024 年 12 月 31 日，项
目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化。
    监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合募集资金实际使用情况及项目实施
进度，公司将“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日
期延至 2024 年 12 月 31 日。本次延期是公司基于募集资金实际使用情况并为保
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障股东利益而审慎做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存
在损害公司全体股东利益的情况，符合相关规定，因此同意本次延期事项。
    《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-085）详见公司指
定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
    特此公告




                                   天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                             2022 年 11 月 21 日




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