天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事
          关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独
立董事工作制度》等的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立
的判断立场，秉承实事求是的原则，在仔细阅读相关材料后发表如下意见：
    公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产 32,400 吨金针菇生产线建设
项目”达到预定可使用状态日期延至 2024 年 12 月 31 日，项目的实施主体、募集
资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化。本次延期是公司结合募集资金
实际使用情况及项目实施进展情况作出的审慎判断，符合相关法律、法规和规范
性文件的规定，延期方案符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投
向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产
生不利影响，审议程序合法、有效。
    因此，我们同意本次募集资金投资项目延期。




                                              独立董事：巨铭、刘遐、党琳
                                                    2022 年 11 月 21 日




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