股票代码：002772                股票简称：众兴菌业
                                                       公告编号：2023-002
债券代码：128026                债券简称：众兴转债


                   天水众兴菌业科技股份有限公司

                 第四届董事会第十九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2023 年 01 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董
事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 01 月 07 日以电子邮件方式送达给
全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司
监事、高级管理人员等列席了本次会议。
    本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于拟变
更私募基金产品管理人的议案》。
    为优化公司使用闲置自有资金进行委托理财认购的“善缘金 206 号私募证券
投资基金”产品的管理，董事会同意拟将该产品的管理人由原深圳市善缘金基金
管理有限公司变更为天津仙童投资管理有限责任公司，期限自产品管理人变更为
天津仙童投资管理有限责任公司后 12 个月内，提请董事会授权公司经营管理层
办理后续相关事宜。本次拟变更事项旨在优化“善缘金 206 号私募证券投资基金”
产品的管理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
  《关于拟变更委托理财产品之私募基金产品管理人的公告》（公告编号：

                                        1/2
2023-003）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
    特此公告




                                     天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                 2023年01月10日




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