股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                           公告编号：2023--008
 债券代码：128026             债券简称：众兴转债


                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                第四届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2023 年 02 月 16 日下午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公
司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 02 月 12 日以电子邮件方式送
达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。
    本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于不向
下修正“众兴转债”转股价格的议案》。
    截至 2023 年 02 月 16 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触发“众兴转债”转股
价格向下修正条款。
    经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及基于对
公司长期稳健发展与内在价值提升的信心，为维护全体投资者的利益,明确投资
者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过
之日至 2023 年 03 月 31 日，如再次触发“众兴转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。在 2023 年 03 月 31 日之后（即从 2023 年 04 月 01 日起），
若再次触发“众兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开

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会议决定是否行使“众兴转债”转股价格的向下修正权利。
    表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（董事刘亮先生持有“众
兴转债”，回避表决）
    表决结果：通过
    《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-009）
详 见 公 司指 定 的信 息 披露 媒 体《 证 券时 报 》、 《 证 券日报 》和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
    特此公告




                                          天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                          2023年02月16日




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