天水众兴菌业科技股份有限公司

                        2022 年度独立董事述职报告
                                          （党琳）
       本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委
员会的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促
进公司规范运作。现将 2022 年的工作情况汇报如下：

       一、报告期内出席会议情况
       本人本着勤勉尽责的态度积极参加 2022 年公司召开的历次董事会和股东大
会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司
生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提
出合理化建议，为董事会作出正确科学的决策发挥积极作用。
       1、出席董事会情况
             应出席董事会      亲自出席     委托出席   缺席     是否连续两次未亲自
  姓名
                 次数            次数         次数     次数         参加会议
  党琳           8次             8次          0次      0次             无

       2、出席股东大会情况
姓名      应出席股东大会次数       实际出席会议次数     委托出席次数     缺席次数

党琳             2次                        2次               0次           0次

       2022 年，本人参加了自聘任以来公司的历次董事会、股东大会，历次董事
会、股东大会的召集召开符合法定程序，相关经营决策事项均履行了审议程序，
合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
       二、发表独立意见情况
       根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、

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《独立董事工作制度》等的规定，2022 年，本人详细了解公司运营情况，对下
列事项发表了独立意见：
    1、2022 年 01 月 12 日，对第四届董事会第十次会议审议的《关于补选第四
届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。
    2、2022 年 03 月 23 日，对第四届董事会第十二次会议审议的《关于审议<
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2021 年
度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<2021 年度利润分配预案>的议
案》、《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于审议<2022 年度
董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案> 的议案》、《关于使用部分闲置自
有资金进行委托理财的议案》、《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划
的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》发表了同意的独立意见。
    3、2022 年 10 月 11 日，对第四届董事会第十七次会议审议的《关于对参股
公司长期期权投资计提减值损失的议案》发表了同意的独立意见。
    4、2022 年 11 月 21 日，对第四届董事会第十八次会议审议的《关于募集资
金投资项目延期的议案》发表了同意的独立意见。
    三、专门委员会履行职责情况
    1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，积极参加会议，与
其他委员共同对公司薪酬体系情况进行调研，并根据《薪酬与考核委员会工作细
则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。
    2、本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加相关会议。根据《战略
委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内，董事会
战略委员会一方面对公司未来发展和投资计划提出了合理建议；另一方面，根据
公司的战略发展规划，对公司报告期重大投资项目进行了科学论证和审议，并发
表了建设性意见，同时对项目发展前景、项目的实施条件、协同效应、公司业务
的拓展、项目的潜在风险等方面进行充分论证，并发表意见，使公司规避投资风
险。
    四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
    2022 年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会， 对


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公司进行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、
财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相
关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公
司运行动态。同时，本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。
    在公司 2022 年度报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情
况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时
就审计过程中关注的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际
情况。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
   （一）公司信息披露情况
    本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规
定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完
整。
   （二）履行独立董事职责情况
    对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相
关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的
行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
    为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文
件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是中小
投资者合法权益的保护意识。
   六、其他事项
    2022 年，本人作为公司的独立董事，没有行使以下特别职权。
    （一）提议召开董事会；
    （二）提议召开临时股东大会；
    （三）向股东征集股东大会的投票权；
    （四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；


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    （五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    以上为本人作为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。感谢公司董事
会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。2023 年度，本人将继续本着
诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立
董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权
益，谢谢！
    七、联系方式
    姓名：党琳
    电子邮箱：289778708@qq.com




                                         天水众兴菌业科技股份有限公司
                                                 独立董事：党琳
                                                2023 年 03 月 20 日




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