股票代码：002772               股票简称：众兴菌业
                                                               公告编号：2023-028
 债券代码：128026               债券简称：众兴转债




                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                    关于召开 2022 年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和
《股东大会议事规则》的有关规定，第四届董事会第二十二次会议决议拟定于
2023年04月12日召开公司2022年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
      一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司2022年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    公司董事会。2023年03月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科
技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议日期与时间：2023 年 04 月 12 日（星期三）下午 2:30 开始；
    2、网络投票日期与时间：2023 年 04 月 12 日（星期三），其中通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间为 2023 年 04 月 12 日 上 午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2023 年 04 月 12 日
上午 9:15，结束时间为 2023 年 04 月 12 日下午 3:00。
    （五）会议的召开方式
                                       1 / 7
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日
    2023 年 04 月 06 日（星期四）
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    截至股权登记日 2023 年 04 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不
能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）。
    2、公司全体董事、监事和高级管理人员
    3、公司聘请的律师
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    （八）会议地点
    天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议提案名称及编码

                                                                                 备注
 提案编码                               提案名称                             该列打勾的栏
                                                                             目可以投票
   100                     总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票
   提案

   1.00      《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》                          √

   2.00      《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》                          √

   3.00      《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》                            √

   4.00      《关于审议<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》        √

   5.00      《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》                    √


                                           2 / 7
   6.00    《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》                         √

   7.00    《关于审议<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要>的议案》            √

   8.00    《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                        √

   9.00    《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》                         √

           《关于审议<2023 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议
   10.00                                                                     √
           案》

   11.00   《关于审议<2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》             √

   12.00   《关于预计 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》        √

   13.00   《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》                          √

   14.00   《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》                    √

    （二）披露情况
    上述提案经第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三会议审议
通过。提案详细内容请查阅 2023 年 03 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    （三）特别强调事项
    1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    2、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议
审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
    3、本次会议提案 13.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。

    三、会议登记方法
    （一）登记方式
    登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
    1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法

                                         3 / 7
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手
续。
    2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
和委托人身份证复印件办理登记手续。
    3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到
达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
    （二）登记时间
    2023 年 04 月 07 日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30。
    （三）登记地点
    天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
    （四）会议联系方式
    1、联系人：钱晓利
    2、电话：0938-2851611
    3、传真：0938-2855051
    4、电子邮箱：gstszxjy@163.com
    5、邮政编码：741030
    6、联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区
    （五）其他事项
    本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
    特此公告
                                 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 03 月 20 日

                                    4 / 7
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。
    2、议案的表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案
外所有议案（即议案 1.00-14.00）进行投票。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 04 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
1:00—3:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的，开始时间为 2023 年 04 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 04 月
12 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5 / 7
       附件二：
                                            授权委托书
       致：天水众兴菌业科技股份有限公司

           兹委托                                     先生（女士）代表本人/本单位出席天水

       众兴菌业科技股份有限公司 2022 年度股东大会并代为行使表决权。受托人有权

       依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署

       本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托

       期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

           本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                                               备注       同意   反对   弃权
提案编
                                     提案名称
  码                                                                       该列打勾的栏
                                                                            目可以投票

  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投
票提案

  1.00     《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》                          √

  2.00     《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》                          √

  3.00     《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》                            √

  4.00     《关于审议<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》        √

  5.00     《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》                    √

  6.00     《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》                            √

  7.00     《关于审议<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要>的议案》               √

  8.00     《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                           √

  9.00     《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》                            √

           《关于审议<2023 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>
 10.00                                                                          √
           的议案》

 11.00     《关于审议<2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》                √

 12.00     《关于预计 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》           √

 13.00     《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》                             √

 14.00     《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》                       √


                                                  6 / 7
    注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、
“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投
弃权票。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_______________________________________

委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________________________

委托人股东账号：_____________________________________________________

委托人持有股份性质和数量：___________________________________________

受托人姓名（签字）：___________________________________________________

受托人身份证号码：___________________________________________________

签署日期：_____________________                                                          __




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