股票代码：002772              股票简称：众兴菌业
                                                                公告编号：2023-034
  债券代码：128026              债券简称：众兴转债




                     天水众兴菌业科技股份有限公司

             2023 年第一季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    股票代码：002772                             股票简称：众兴菌业
    债券代码：128026                             债券简称：众兴转债
    转股价格：人民币 11.26 元/股
    转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》等的相关规定，天水众兴菌业科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“众兴转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准，公司于
2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20
亿元。经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转
债于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代
码“128026”。
    根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股，转股起止日期为 2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日，初始转股价
格为 11.74 元/股。
    2018 年 05 月 15 日公司实施了 2017 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64

                                        1/3
       元/股，调整后的转股价格自 2018 年 05 月 15 日生效。
              2019 年 05 月 22 日公司实施了 2018 年度权益分派方案，根据相关规定，权
       益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，
       调整后的转股价格自 2019 年 05 月 22 日生效。
              2020 年 06 月 05 日公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据相关规定，权
       益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.54 元/股调整为 11.45 元/股，
       调整后的转股价格自 2020 年 06 月 05 日生效。
              2021 年 05 月 20 日公司实施了 2020 年度权益分派方案，根据相关规定，权
       益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.36 元/股，
       调整后的转股价格自 2021 年 05 月 20 日生效。
              2022 年 05 月 19 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权
       益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.36 元/股调整为 11.26 元/股，
       调整后的转股价格自 2022 年 05 月 19 日生效。
              二、“众兴转债”转股及股本变动情况
              2023 年第一季度，“众兴转债”因转股减少 20 张（即金额 2,000 元），共
       计转换公司股票 177 股。截至 2023 年 03 月 31 日，“众兴转债”剩余张数为
       4,084,890 张（即金额 408,489,000 元）。
              公司 2023 年第一季度股份变动如下：
                                                                                               单位：股

                           本次变动前                    本次增减变动情况                           本次变动后
                                                                 公积      可转
       股份性质                                 发行
                      股份数量       比例               送股     金转      债转     小计       股份数量       比例
                                                新股
                                                                  股       股
一、限售条件流通
                        4,584,965       1.13%      0         0         0        0          0     4,584,965       1.13%
股/非流通股

高管锁定股              4,584,965       1.13%      0         0         0        0          0     4,584,965       1.13%

二、无限售条件流
                      402,872,364    98.87%        0         0         0    177       177      402,872,541    98.87%
通股

三、总股本            407,457,329   100.00%        0         0         0    177       177      407,457,506   100.00%


       三、其他事项
              投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨
       询。
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    四、备查文件
    1、截至 2023 年 03 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“众兴菌业”股本结构表；
    2、截至 2023 年 03 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“众兴转债”股本结构表。
    特此公告



                                   天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 04 月 03 日




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