证券代码：002773     证券简称：康弘药业      公告编号：2018-077

               成都康弘药业集团股份有限公司

             第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于
2018年10月22日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到
监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    会议以现场举手表决方式通过了如下决议：

    1.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《公司2018年
第三季度报告全文及正文》。

   《2018年第三季度报告》全文和正文于2018年10月23日披露在公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    特此公告。
                                成都康弘药业集团股份有限公司

                                              监事会

                                          2018 年 10 月 23 日