证券代码：002773     证券简称：康弘药业    公告编号：2018-079

              成都康弘药业集团股份有限公司

               关于修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年

10 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改
公司章程及办理工商变更登记的议案》。公司为强化党组织在公司法

人治理结构中的地位和作用，根据中国证监会《上市公司章程指引》

（2016 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）及公司实

际情况，拟对《公司章程》第一条进行修改并在《公司章程》第七章

后增加党建章节作为第八章；因公司新药研究院后续研发项目剂型包

括但不仅限于片剂、硬胶囊剂、栓剂、颗粒剂，现拟修改《公司章程》

第十三条，具体内容如下：




     一、修改《公司章程》第一条及新增党建章节


     (一)《公司章程》第一条原为：




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       为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行

为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人

民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章

程。


       修改为：


       为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行

为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》

（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。


       (二)增加第八章


                           第八章 党的建设

       第一百五十三条   公司根据《党章》规定设立党组织，配备足

       够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

       第一百五十四条 党务工作人员纳入公司编制，党组织工作经

新增 费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。

内容 第一百五十五条 公司党组织根据《党章》履行职责。

       （一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，落

       实党中央、国务院重大战略决策，落实上级党组织有关重要工

       作部署。

       （二）发挥政治核心作用，领导工会等群团组织，团结凝聚职


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      工群众，助推企业发展。

      （三）公司党组织对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨

      论研究、对涉及职工切身利益的问题提出意见建议。

      （四）研究其他应由公司党组织决定的事项。

   因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引

用其他条款的序号也相应调整顺延。




     二、      修改《公司章程》第十三条


     因公司新药研究院后续研发项目剂型包括但不仅限于片剂、硬

胶囊剂、栓剂、颗粒剂，现拟修改《公司章程》第十三条，具体修改

内容如下：


     《公司章程》第十三条原为：


    “经依法登记，公司经营范围是：生产研制片剂、硬胶囊剂、栓

剂、颗粒剂；社会经济信息咨询；货物及技术进出口。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”


    修改为：


    “经依法登记，公司经营范围是：药品和医疗器械的研发、生产、

销售及社会经济信息咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

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本次《公司章程》修订情况以工商登记管理部门核准为准。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。




特此公告。



                     成都康弘药业集团股份有限公司
                               董事会
                              2018年10月23日




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