证券代码：002773      证券简称：康弘药业    公告编号：2018-078

               成都康弘药业集团股份有限公司
   关于召开二○一八年第三次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次 ：二○一八年第三次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会
议审议通过了《关于召开二○一八年第三次临时股东大会的议案》，
决定召开公司二○一八年第三次临时股东大会。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公
司章程》等相关法律法规的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1、现场会议日期与时间：2018年11月8日（星期四）下午14:30
开始；

    2、网络投票日期与时间：2018年11月7日（星期三）－2018年11
月8日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2018年11月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为2018年11月7日下午15:00至2018年11月8
日下午15:00的任意时间。

    （五）会议的召开方式

                             1/8
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2018年11月1日

    （七）出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

    截至2018年11月1日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点

    成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

    二、会议审议事项

    1.   审议《关于修改公司经营范围的议案》

    2.   审议《关于修改公司章程及办理变更登记的议案》



                             2/8
    议案 2 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代

理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

    议案详见 2018 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《成都康弘药业集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
公告》（公告编号：2018-076）。

    三、议案编码
                                                         备注
     议案编码               议案名称               该列打勾的栏目
                                                       可以投票
                      总议案：除累积投票提案外的
       100                                               √
                            所有提案
 非累积投票议案
      1.00        《关于修改公司经营范围的议案》         √
                  《关于修改公司章程及办理变更
      2.00                                               √
                  登记的议案》

    四、股东大会现场会议登记方法

    1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账
户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人
身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份
证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法
人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本
人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
（“股东授权委托书”见附件二）。

    2、登记时间、地点：2018年11月2日上午8：30—11：30，下午
13：30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可
用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。


                                 3/8
       3、联系方式：

       （1）联系地址：成都市金牛区蜀西路36号成都康弘药业集团股
份有限公司董事会办公室，邮编：610036 。

       （2）联系电话：028-87502055

    （3）传真：028-87513956

    （4）联系人：钟建军

    4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件，到会场办理登记手续。

    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自
理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流
程详见附件一。

       六、备查文件

       1、康弘药业第六届董事会第十九次会议决议。

       2、深交所要求的其他文件。

       特此公告。

                        成都康弘药业集团股份有限公司董事会

                                        2018年10月23日


                               4/8
 附件一：



                     参加网络投票的具体操作流程




    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362773。

    2.投票简称：“康弘投票”。

    3.填报表决意见：

    （1）议案设置

    议案编码                          议案名称

      100                总议案：除累积投票提案外的所有提案
      1.00     《关于修改公司经营范围的议案》

      2.00     《关于修改公司章程及办理变更登记的议案》

    （2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。


                                5/8
    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间： 2018 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

   13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 7 日下午 3：

00，结束时间为 2018 年 11 月 8 日下午 3：00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                               6/8
附件二
                           股东授权委托书

       兹全权委托              先生（女士）代表我本公司（本人）出
席2018年11月8日成都康弘药业集团股份有限公司二〇一八年第三次
临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会
审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关
文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的
有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

       本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

                                            备注     同意   反对   弃权
                                            该列打
议案
                    议案名称                勾的栏
编码
                                            目可以
                                              投票
 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案         √
                           非累积投票议案
1.00 《关于修改公司经营范围的议案》           √
        《关于修改公司章程及办理变更登记      √
2.00
        的议案》



 委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：


 委托人身份证号码或营业执照号码：


 委托人股东账号：


 委托人持股数：

                                  7/8
受托人签名：


受托人身份证号码：


委托日期：




                     8/8