康弘药业：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-11-09
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-085
成都康弘药业集团股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、 会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年11月8日（星期四）14：30 开始。
2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生
酒店。
3、会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月8
日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2018年11月7日15：00至2018年11月8日15：
00的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事柯潇先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件及公司制度的规定。
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7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 493,152,234 股，占上
市公司总股份的 73.1452％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股
份 484,591,605 股，占上市公司总股份的 71.8755％。通过网络投票的
股东 34 人，代表股份 8,560,629 股，占上市公司总股份的 1.2697％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份9,112,929股，占上市公
司总股份的1.3516％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份552,300
股，占上市公司总股份的0.0819％。通过网络投票的股东34人，代表股
份8,560,629股，占上市公司总股份的1.2697％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次
会议。
二、 议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各
项议案,具体表决情况如下：
议案 1《关于修改公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 493,152,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,112,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经本次股东大会审议通过。
议案 2《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 492,894,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9478％；
反对 257,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,855,429 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1743％；
反对 257,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8257％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，以特别决议通过。
三、 律师出具的法律意见
北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，
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认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇一八年度第三次临时股东大
会决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所出具的《关于成都康弘药业集团
股份有限公司二〇一八年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2018年11月9日
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