证券代码：002773              证券简称：康弘药业             公告编号：2019-003


                     成都康弘药业集团股份有限公司
               关于使用自有资金购买理财产品的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业” 或“公司”）
第六届董事会第十五次会议和二〇一八年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子
公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币17亿元的额度内购买理财产
品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行
发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买
期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以
滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理
财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见2018
年 4 月 25 日 及 2018 年 6 月 25 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

     近日，公司子公司四川康弘医药贸易有限公司（以下简称“四川康
贸”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

 一、购买理财产品情况

     （一）成都银行理财产品的主要内容

         所属银行                             成都银行抚琴支行

     1    产品名称       成都银行“芙蓉锦程金芙蓉”机构专属2019年1号人民币理财产品

     2    产品代码                             JFRJG2019001118

     3    产品类型                        保证收益型（保本保收益）

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    4   理财本金                     四川康贸认购人民币5,000万元整

    5   起息日                                2019年1月9日

    6   到期日                               2019年4月11日

    7   年化收益率                               2.70%

                       本期理财预期收益率参考上海银行间同业拆放利率，并结合考虑银
        预期年化收益   行间债券市场、票据市场等市场进行测算，测算投资收益不低于
    8
        率测算         2.90%，因此扣除托管费用以及理财产品管理费用后，预期收益有望
                       达到。

    9   资金来源                                自有资金

   10   关联关系说明              四川康贸与成都银行抚琴支行无关联关系


    11、风险提示

    （一）政策风险

    国家货币政策、税收政策、投资政策及相关法律、行政法规、部门

规章的调整与变化可能会对理财财产的管理、运用和处分产生影响，从

而影响理财产品的收益。本理财产品不能排除因政策调整影响而带来的

系统性风险。

    （二）信用风险

    在本理财产品存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可

控因素的影响，融资人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而影响

本理财产品的收益。

    （三）市场风险

    受国民经济运行情况和国家宏观政策的影响，在产品存续期间内，

市场基准利率发生变动。理财产品的投资标的价格可能会因基准利率的

变化而变化，导致理财产品的收益水平相对降低。
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    （四）流动性风险

    理财期间，投资人的理财资金不能提前赎回或没有提前终止权，这

将导致投资人的理财资金缺乏流动性或在需要资金时不能随时变现，并

在投资期限内丧失其他投资机会。

    （五）其他风险

    由于自然灾害、战争等不可抗力因素或其他不确定因素的出现，从

而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿

还等正常进行，进而影响客户所投资收益的安全。

    二、风险控制措施

    （一） 投资风险

    1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资

品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

    2、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策

的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

    （二） 风险控制措施

    1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产
品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析
和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

    2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情
况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，

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并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向
公司董事会审计委员会报告。

       3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不
定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

       4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内购买保本型理财及相关的损益情况。

       三、对公司经营的影响

       在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型
理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主
营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资
金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回
报。

       四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

       截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购
买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计3.50亿元，未超过公司董事
会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
                                                                               单位：万元
                                                                             实际收   实际投
   银行名称       产品类型     投资金额          起始日         到期日
                                                                             回本金   资收益
 成都银行双流   保本浮动收益                   2018 年 7 月   2019 年 1 月
                                10,000                                       未到期   未到期
 支行               型                         12日           14日
 中信银行成都    保本浮动收                    2019 年 1 月   2019 年 4 月
                                20,000                                       未到期   未到期
 分行            益、封闭式                    4日            17日
 成都银行抚琴    保证收益型                    2019 年 1 月   2019 年 4 月
                                5,000                                        未到期   未到期
 支行           (保本保收益)                   9日            11日


       五、 备查文件

       1、第六届董事会第十五次会议决议；

                                         4/5
2、二〇一八年第一次临时股东大会决议；

3、独立董事关于二〇一八年第一次临时股东大会相关议案的独立意见；

4、成都银行人民币理财产品交易合同、理财产品合约、客户确认函。




特此公告。




                         成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                        2019年1月10日




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