证券代码：002773   证券简称：康弘药业   公告编号：2019-024

              成都康弘药业集团股份有限公司

              关于部分募集资金投资项目结项

   并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”、“公

司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监

事会第十七次会议，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意公司将

首次公开发行股票募集资金投资项目中的“济生堂中成药生产线技改

扩能项目”结项，并将节余募集资金用于“济生堂技改配套生产项目”，

现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

   1、募集资金到位情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康弘药业集团股份有

限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1198 号）核准，

并经深圳证券交易所同意，公司于2015年6月首次公开发行人民币普

通股（A股）4,560万股，发行价格为每股13.62元，募集资金总额人

民币62,107.20万元，扣除发行费用人民币4,482.43万元后，募集资

金净额为57,624.77万元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2015CDA50084号”《验资报
                             1 / 6
告》。

      2、募集资金投资项目情况

      公司首次公开发行股票募集资金拟用于以下四个项目：

                                                        单位：万元

                                                      拟使用募集资金
 序号              项目名称              总投资额
                                                          投资额


         康弘药业固体口服制剂异地改扩
  1                                       29,659.17        29,659.17
         建项目

         康弘药业研发中心异地改扩建项
  2                                       17,586.85        17,586.85
         目
  3      康弘药业营销服务网络建设项目      7,584.00         7,584.00


         济生堂扩建中成药生产线二期技
  4                                       12,462.90         2,794.75
         术改造项目


                     合计                 67,292.92        57,624.77

      2017年4月6日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第

五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的

议案》，将“济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目”全部剩余

募集资金及利息收入合计2,824.97万元、“康弘药业营销服务网络建

设项目”全部剩余募集资金及利息收入合计6,647.10万元、“康弘药

业固体口服制剂异地改扩建项目”部分剩余募集资金4,527.93万元，

合计共14,000万元全部变更投入“济生堂中成药生产线技改扩能项

目”、“济生堂技改配套生产项目”、“成都康弘生物科技有限公司

KH系列生物新药产业化建设项目”及“康柏西普眼用注射液产业化

项目”。独立董事已就该事项发表同意意见，保荐机构中银国际证券
                                 2 / 6
有限责任公司已出具核查意见。2017年4月28日，公司二〇一六年度

股东大会审议通过该议案。

    2017年4月18日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会

第六次会议分别审议通过《关于变更固体口服制剂异地改扩建募集资

金投资项目的议案》，将项目计划总投资由29,659.17万元调整为

32,549.17万元，独立董事已就该事项发表同意意见，保荐机构中银

国际证券有限责任公司已出具核查意见。2017年4月28日，公司二〇

一六年度股东大会审议通过该议案。

   二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

    公司本次结项的募集资金投资项目为“济生堂中成药生产线技改

扩能项目”，该项目募集资金使用及节余情况如下：
                                                            单位：万元

                           募集资金拟投资   累计投入募
       募集资金投资项目                                  节余募集资金
                                 总额         集资金


济生堂中成药生产线技改扩
                                 4,000.00     1,783.06        2,216.94
          能项目

注：上述节余募集资金不含利息收入，实际转出金额以资金转出当日专户余额为
准。

   三、募集资金节余的主要原因

    公司在项目建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有

效、节约的原则谨慎使用募集资金，有效控制了成本。同时公司为了

尽快推进项目实施，在募集资金到账前提前使用部分自有资金支付该

项目款项。

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   四、节余募集资金使用计划

   鉴于公司上述募集资金投资项目已经完成，为充分发挥募集资金

的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司计划将“济生堂中

成药生产线技改扩能项目”节余的募集资金2,216.94万元及专户利息

收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“济生堂技改配

套生产项目”，以满足该项目的资金需求，助力公司的生产经营与发

展。

   在节余募集资金转至“济生堂技改配套生产项目”后，公司将注

销“济生堂中成药生产线技改扩能项目”对应的募集资金专户，公司

原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

   五、相关审核及批准程序

   1、董事会审议情况

   2019年4月26日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关

于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金

投资项目的议案》，同意将“济生堂中成药生产线技改扩能项目”结

项并将节余募集资金用于“济生堂技改配套生产项目”。

   2、监事会审议情况

   2019年4月26日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关

于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金

投资项目的议案》，同意将“济生堂中成药生产线技改扩能项目”结

项并将节余募集资金用于“济生堂技改配套生产项目”。

   3、独立董事意见

                              4 / 6
   经审核，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并

将节余募集资金用于其他募集资金投资项目，有利于合理配置资源，

提高募集资金的使用效率，有利于公司主营业务发展及战略规划的顺

利推进。本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项

目，符合法律法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》

的规定，审议程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，

也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意公司募投项目“济生堂中成药生产线技改扩能项目”结项，

并将节余募集资金用于“济生堂技改配套生产项目”。

   4、保荐机构意见

   经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募

集资金用于其他募投项目已经公司董事会审议通过，监事会和独立董

事均发表了明确同意意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。截

至目前，公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等相关规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他

募投项目有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符

合公司现阶段的实际经营情况，符合公司全体股东的利益，不存在损

害公司股东利益的情形。

   基于以上意见，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余

募集资金用于其他募投项目无异议。

   六、备查文件

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   1、第六届董事会第二十次会议决议；

   2、第六届监事会第十七次会议决议

   3、独立董事关于公司第六次董事会第二十次会议相关事项的独

立意见；

   4、中银国际证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目

结项并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见。



    特此公告。




                         成都康弘药业集团股份有限公司董事会

                                       二零一九年四月二十六日




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