证券代码：002773    证券简称：康弘药业     公告编号：2020-084
债券代码：128098    债券简称：康弘转债

               成都康弘药业集团股份有限公司

              第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第五次会议于2020年10月10日在公司会议室召开。会议通知已于
2020年10月9日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本
次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生主
持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

    1.    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提前

赎回“康弘转债”的议案》。

    公司A股股票（股票简称：康弘药业；股票代码：002773）自2020

年9月11日至2020年10月9日连续十五个交易日收盘价格不低于“康

弘转债”当期转股价格35.30元/股的125%（即44.125元/股），已经

触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行的可转

债转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的125%（含125%）的条件）。

    公司董事会，同意行使“康弘转债”有条件赎回权，按照债券面

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值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“康弘转债”。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核

查意见。律师事务所出具了法律意见书。

    具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于“康弘转债”赎回实施的第一次公告》（公告编号：2020-085）。



  备查文件

    1、成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书；

    2、第七届董事会第五次董事会决议；

    3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

    4、中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限

公司行使“康弘转债”提前赎回权利的核查意见；

    5、北京市通商（深圳）律师事务所关于成都康弘药业集团股份

有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。



    特此公告。



                          成都康弘药业集团股份有限公司董事会

                                              2020 年 10 月 12 日




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