康弘药业：监事会决议公告2021-04-28
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2021-030
成都康弘药业集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于
2021年4月27日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监
事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议以现场举手表决方式通过了如下决议：
1. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二○年
度监事会工作报告》。
《二○二○年度监事会工作报告》于2021年4月28日披露在公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
2. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二○年
度财务决算报告》。
监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实的反映了公
司二○二○年全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
3. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二○年
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度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《二○二○年度报
告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具
监事会对公司《二○二○年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
4. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二○年
度利润分配预案》。
监事会认为：董事会制定的利润分配及资本公积转增股本的
预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持
续发展，同意通过该议案。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
5. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二○年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：该专项报告真实、客观的反应了二○二○年度募集
资金存放与使用情况，同意通过该报告。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
6. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二○年
度内部控制自我评价报告》。
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经审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并
能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
7. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于关联方
资金占用及对外担保情况的专项报告》。
监事会认为：未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资
金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。
8. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二一年
度财务预算报告》。
监事认为：公司编制的二○二一年度财务预算报告，符合公司经
营实际情况；并强调：本预算为公司二○二一年度经营计划的内部管
理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于内外部环
境变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
9. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
监事会认为：依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计
科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。。
10.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇二一年
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第一季度报告全文及正文》
《二〇二一年第一季度报告全文及正文》于2021年4月28日披露
在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此决议。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
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