证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2021-042
成都康弘药业集团股份有限公司
二〇二〇年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、 会议的召开和出席情况
1、 现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14：30 开始。
2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生
酒店。
3、 会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事长柯尊洪先生
6、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件及公司制度的规定。
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7、 会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 595,898,043 股，占上市公
司总股份的 64.8093％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份
591,199,586 股，占上市公司总股份的 64.2983％。 通过网络投票的股
东 14 人，代表股份 4,698,457 股，占上市公司总股份的 0.5110％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 4,713,457 股，占上市公司
总股份的 0.5126％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 15,000
股，占上市公司总股份的 0.0016％。通过网络投票的股东 14 人，代表
股份 4,698,457 股，占上市公司总股份的 0.5110％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了
本次会议。
二、 议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各
项议案,具体表决情况如下：
议案 1《二○二○年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 595,891,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 611 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,707,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8640％；
反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1231％；弃权 611 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0130％。
本议案经本次股东大会审议通过。
议案 2《二〇二〇年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 595,891,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,211
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 4,706,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8513％；
反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1231％；弃权 1,211
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0257％。
本议案经本次股东大会审议通过。
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议案 3《二〇二〇年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 595,895,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 611 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,710,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9361％；
反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509％；弃权 611 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0130％。
本议案经本次股东大会审议通过。
议案 4《二〇二〇年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 595,895,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 611 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
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同意 4,710,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9361％；
反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509％；弃权 611 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0130％。
本议案经本次股东大会审议通过。
议案 5《二〇二〇年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 595,895,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 611 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,710,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9361％；反
对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509％；弃权 611 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％。
本议案经本次股东大会审议通过。
议案 6《二〇二〇年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
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同意 595,891,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 611 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,707,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8640％；反
对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1231％；弃权 611 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％。
本议案经本次股东大会审议通过。
议案 7《二〇二一年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 595,895,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 611 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,710,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9361％；
反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509％；弃权 611 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0130％。
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本议案经本次股东大会审议通过。
议案 8《关于聘请二〇二一年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 595,879,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 16,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 1,211
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 4,695,346 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6158％；
反对 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3585％；弃权 1,211
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0257％。
本议案经本次股东大会审议通过。
议案 9《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 595,895,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 611 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
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0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,710,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9361％；
反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509％；弃权 611 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0130％。
议案 10《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请
文件的议案》
总表决情况：
同意 595,858,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 26,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 12,811
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 4,674,409 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1716％；
反对 26,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5566％；弃权 12,811
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.2718％
上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案已经公司第七届董事会
第九次会议审议通过，第 2 项议案已经公示第七届监事会第六次会议审
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议通过。
本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。
三、 律师出具的法律意见
北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、成都康弘药业集团股份有限公司二○二○年度股东大会决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所出具的《关于成都康弘药业集团
股份有限公司二○二○年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2021年5月18日
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