证券代码：002773       证券简称：康弘药业    公告编号：2022-021

               成都康弘药业集团股份有限公司
            第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议于
2022年4月29日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监
事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

    1. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二一年
度监事会工作报告》。

    《二○二一年度监事会工作报告》于2022年4月30日披露在公司
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     本议案尚须公司股东大会审议批准。

    2. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二一年
度财务决算报告》。

     监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实的反映了公
 司二○二一年全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。

     本议案尚须公司股东大会审议批准。


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    3. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二一年
度报告及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《二○二一年度报
告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具
监事会对公司《二○二一年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

     本议案尚须公司股东大会审议批准。

    4. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二一年
度利润分配预案》。

    监事会认为：董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的
合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中
小股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。

     本议案尚须公司股东大会审议批准。

    5. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二一年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：该专项报告真实、客观的反应了二○二一年度募集
资金存放与使用情况，同意通过该报告。

     本议案尚须公司股东大会审议批准。

    6. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二一年

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度内部控制自我评价报告》。

    经审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并
能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

    7. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于关联方
资金占用及对外担保情况的专项报告》。

    监事会认为：未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资
金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。

    8. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年
度财务预算报告》。

    监事认为：公司编制的《二○二二年度财务预算报告》，符合公
司经营实际情况；并强调：本预算为公司二○二二年度经营计划的内
部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于内外
部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

     本议案尚须公司股东大会审议批准。

    9. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇二二年
第一季度报告全文》


    《二〇二二年第一季度报告全文》于2022年4月30日披露在公司

指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    10.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于调整部
分募集资金投资项目实施进度的议案》
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    监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目“康弘国际生产及
研发中心建设项目（一期）”调整实施进度，不属于募投项目的实质
性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公
司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根
据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生
不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形。同意将“康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）”
达到预定可使用状态时间调整至2022年9月30日。

    11.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决
策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规
定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公
司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲
置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在
变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。因此，同意公司使用不超过 2.5亿元的闲置募集资金进
行现金管理。

    特此公告。

                          成都康弘药业集团股份有限公司监事会

                                     2022 年 4 月 29 日

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