意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

康弘药业:年度股东大会通知2022-04-30  

                        证券代码:002773      证券简称:康弘药业      公告编号:2022-030

               成都康弘药业集团股份有限公司
         关于召开二○二一年度股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次 :二○二一年度股东大会。

    (二)股东大会的召集人:公司董事会。

    (三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十四次会
议审议通过了《关于召开二○二一年度股东大会的议案》,决定召开
公司二○二一年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法
律法规的规定。

    (四)会议召开的日期、时间

    1、现场会议日期与时间:2022年5月20日(星期五)下午14:00
开始;

    2、网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为:2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

    (五)会议的召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
                             1/9
形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。

    (六)会议的股权登记日:2022年5月16日

    (七)出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

    截至2022年5月16日(星期一,股权登记日)下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)会议地点

    成都市高新西区西芯大道1号成都新希望高新皇冠假日酒店。

    二、会议审议事项

    1.   审议《二〇二一年度董事会工作报告》

    2.   审议《二〇二一年度监事会工作报告》

    3.   审议《二〇二一年度财务决算报告》

    4.   审议《二〇二一年度报告及摘要》


                             2/9
          5.     审议《二〇二一年度利润分配预案》

          6.     审议《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

          7.     审议《二〇二二年度财务预算报告》

          8.     审议《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》

          9.     审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》



          议案 5、6、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将
   对中小投资者的表决单独计票。

          以 上 议 案 详 见 2022 年 4 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
   (www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会
   第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-020)、《成都康弘药业集
   团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:
   2022-021)、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度报告全文》
   (公告编号:2022-022)、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一
   年度报告摘要》(公告编号:2022-023)等相关公告,公司独立董事
   将在本次年度股东大会上进行述职。



          三、议案编码
                                       议案名称                     备注
  议案
                                                              该列打勾的栏
  编码
                                                                目可以投票
    100                总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票议案
               《二〇二一年度董事会工作报告》                     √
   1.00

   2.00        《二〇二一年度监事会工作报告》                     √

                                       3/9
3.00      《二〇二一年度财务决算报告》                       √
4.00      《二〇二一年度报告及摘要》                         √
5.00      《二〇二一年度利润分配预案》                       √
6.00      《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》   √
7.00      《二〇二二年度财务预算报告》                       √
8.00      《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》             √
9.00      《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》         √

       四、股东大会现场会议登记方法

       1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账
户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人
身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份
证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法
人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本
人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
(“股东授权委托书”见附件二)。

       2、登记时间、地点:2022年5月17日上午8:30—11:30,下午
13:30—16:30,到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可
用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。

       3、联系方式:

       (1)联系地址:成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股
份有限公司董事会办公室,邮编:610037。

       (2)联系电话:028-87502055

       (3)传真:028-87513956

       (4)联系人:钟建军

                                   4/9
   4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证
件原件,到会场办理登记手续。

   5、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费自
理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票。具体操作流
程详见附件一。

   六、备查文件

   1、康弘药业第七届董事会第十四次会议决议。

   2、康弘药业第七届监事会第十一次会议决议。

   3、深交所要求的其他文件。



   特此公告。



                                     成都康弘药业集团股份有限公司

                                                董事会

                                            2022年4月29日




                               5/9
 附件一:



                    参加网络投票的具体操作流程



   一、网络投票的程序

   1.投票代码:362773。

   2.投票简称:“康弘投票”。

   3.填报表决意见:

   (1)议案设置

    议案编码                           议案名称

      100                总议案:除累积投票提案外的所有提案
      1.00     《二〇二一年度董事会工作报告》

      2.00     《二〇二一年度监事会工作报告》

      3.00     《二〇二一年度财务决算报告》

      4.00     《二〇二一年度报告及摘要》

      5.00     《二〇二一年度利润分配预案》

      6.00     《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

      7.00     《二〇二二年度财务预算报告》

      8.00     《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》

      9.00     《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

   (2)本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意
见:同意、反对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。
                                 6/9
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间:2022 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30

   —11:30 和 13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日(现

场股东大会召开当日)上午 9:15, 结束时间为 2022 年 5 月 20

日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理

身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                               7/9
       附件二
                                     股东授权委托书

            兹全权委托                  先生(女士)代表我本公司(本人)出
       席2022年5月20日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度股东
       大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事
       项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本
       公司(本人)没有明确投票指示的,受托人可代为行使表决权,其行
       使表决权的后果均由本公司(本人)承担。本授权委托书的有效期限
       为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

            本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见:

                                                               备注       同意   反对     弃权
议案
                          议案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                           目可以投票
  100       总议案:除累积投票议案外的所有议案                 √
非累积投票议案
1.00 《二〇二一年度董事会工作报告》                            √

2.00   《二〇二一年度监事会工作报告》                          √

3.00   《二〇二一年度财务决算报告》                            √
4.00   《二〇二一年度报告及摘要》                              √
5.00   《二〇二一年度利润分配预案》                            √
       《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项
6.00                                                           √
       报告》

7.00   《二〇二二年度财务预算报告》                            √
8.00   《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》                  √
9.00   《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》              √
         注:请在上表议案相对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 空格内填上“○” 号。投
       票人只能表明“同意”、 “反对” 或“弃权” 一种意见,涂改、填写其他符号、多选或
       不选的,均按弃权处理。



                                             8/9
委托人姓名或单位名称(签字或盖章):


委托人身份证号码或营业执照号码:


委托人股东账号:


委托人持股数:


受托人签名:


受托人身份证号码:


委托日期:




                           9/9