成都康弘药业集团股份有限公司独立董事
 关于第七届董事会第十四次会议相关议案的独立董事意见


    根据《上市公司独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《独立董事制度》

和《公司章程》的有关规定。作为成都康弘药业集团股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第七届董事会第十四

次会议，认真审核了全部议案。我们对第七届董事会第十四次会议审

议的相关议案发表如下意见：

一、 关于《二○二一年度利润分配预案》的独立意见

    通过对公司《二○二一年度利润分配预案》的认真审查，我们认

为本次利润分配与公司发展成长相匹配，兼顾了投资者的利益和公司

持续发展的资金需求，未超过累计可分配利润的范围，不存在损害公

司、股东、中小投资者合法权益的情形，符合《公司法》和中国证监

会关于上市公司现金分红的相关规定，同时，符合《公司章程》和公

司关于股东分红回报规划的规定。

    我们同意本次董事会提出的二○二一年度利润分配的预案，并同

意将该议案提交公司二○二一年度股东大会审议。

    二、 关于《二○二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的独立意见

    根据《上市公司独立董事制度》、《独立董事制度》、《募集资


                             1/6
金管理制度》等相关规定，我们就公司二○二一年度募集资金存放与

使用情况发表如下意见：

    经核查，公司董事会编制的《二○二一年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏，公司二○二一年度对募集资金的存放与使用符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    我们同意公司制定的《二○二一年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》，并同意将该议案提交公司二○二一年度股东大会审议。

    三、 关于《二○二一年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    公司遵循内部控制的各项基本原则，结合自身实际情况行使了内

部监督职能，有效防范了风险，保护了公司资产的安全和完整，保护

了公司和全体股东的利益。《二○二一年度内部控制自我评价报告》

符合国家法律法规及相关规范性文件的要求，客观、真实、准确地反

映了公司二○二一年度内部控制的建设和实际运行情况。

    我们同意本议案。

    四、 《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》的独

立意见

    根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保

的监管要求》及其他相关规定的要求，我们作为独立董事，对公司二

○二一年度资金占用及对外担保情况进行了认真的了解和查验，公司

                             2/6
控股股东及其它关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年

度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的违规占用资金情况。

    我们同意本议案。

五、 二〇二二年度高级管理人员薪酬方案

    我们认真审阅了《二〇二二年度高级管理人员薪酬方案》，并结

合二○二一年度公司高级管理人员履职情况，我们认为该方案兼顾了

公平与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，可以充分

调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。

六、 关于聘请二〇二二年度审计机构的独立意见

    经审查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有

证券从业资格，其执业人员具备专业胜任能力，具有为上市公司提供

审计服务的经验和能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足

公司年度审计工作的需要。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审

计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

公司续聘审计机构的程序合法有效。

    我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司二○二二年度审计机构，同意将该议案提交公司二○二一年度股东

大会审议。

七、 关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

    公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 20

亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性
                              3/6
高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产

品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；

在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

    本次公司及下属子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财

产品有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及下属子公司正常

的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和

审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

    我们同意公司及下属子公司在合法合规范围内使用闲置自有资

金在不超过人民币 20 亿元内购买理财产品，并同意将该议案提交公

司二○二一年度股东大会审议。

    八、 关于《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

的独立意见

    公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而做

出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或

变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中

国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要

求，我们一致同意公司对募投项目“康弘国际生产及研发中心建设项

目（一期）”实施进度进行调整。

    九、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
                               4/6
管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在确

保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不

超过 2.5 元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现

金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募

集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。




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   （以下无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关
于第七届董事会第十四次会议相关议案的独立董事意见》的签署页）




   独立董事：




     ______                 ______                   ______
     张 强                  屈三才                    张 宇




                                           2022 年 4 月 29 日




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