证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2022-035
成都康弘药业集团股份有限公司
二〇二一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、 会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14：00 开始。
2、现场会议召开地点：成都市高新西区西芯大道1号成都新希望高
新皇冠假日酒店。
3、 会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长柯尊洪先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件及公司制度的规定。
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7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 602,753,051 股，占上
市公司总股份的 65.5548％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股
份 597,065,415 股，占上市公司总股份的 64.9363％。通过网络投票的
股东 36 人，代表股份 5,687,636 股，占上市公司总股份的 0.6186％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份5,687,636股，占
上市公司总股份的0.6186％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表
股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东36
人，代表股份5,687,636股，占上市公司总股份的0.6186％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了
本次会议。
二、 议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各
项议案,具体表决情况如下：议案 1.00《二〇二一年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 602,087,884 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8896％；反对 492,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0818％；
弃权 172,211 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
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所持股份的 0.0286％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,022,469 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.3050％； 反对 492,956 股 ，占出席会 议的中小 股东所 持股份 的
8.6672％；弃权 172,211 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.0278％。
议案 2.00 《二〇二一年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 602,086,484 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8894％；反对 492,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0818％；
弃权 173,611 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0288％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,021,069 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.2804％； 反对 492,956 股 ，占出席会 议的中小 股东所 持股份 的
8.6672％；弃权 173,611 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.0524％。
议案 3.00 《二〇二一年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 602,086,484 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8894％；反对 492,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0818％；
弃权 173,611 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0288％。
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中小股东总表决情况：
同 意 5,021,069 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.2804％； 反对 492,956 股 ，占出席会 议的中小 股东所 持股份 的
8.6672％；弃权 173,611 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.0524％。
议案 4.00 《二〇二一年度报告及摘要》
总表决情况：
同 意 602,106,784 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8928％；反对 472,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0784％；
弃权 173,611 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0288％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,041,369 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.6373％； 反对 472,656 股 ，占出席会 议的中小 股东所 持股份 的
8.3102％；弃权 173,611 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.0524％。
议案 5.00 《二〇二一年度利润分配预案》
总表决情况：
同 意 602,260,784 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9183％；反对 490,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0814％；
弃权 1,411 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
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同 意 5,195,369 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
91.3450％； 反对 490,856 股 ，占出席会 议的中小 股东所 持股份 的
8.6302％；弃权 1,411 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0248％。
议案 6.00 《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同 意 602,189,684 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9065％；反对 389,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0647％；
弃权 173,611 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0288％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,124,269 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
90.0949％； 反对 389,756 股 ，占出席会 议的中小 股东所 持股份 的
6.8527％；弃权 173,611 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.0524％。
议案 7.00 《二〇二二年度财务预算报告》
总表决情况：
同 意 602,341,584 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9317％；反对 410,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0680％；
弃权 1,411 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
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同 意 5,276,169 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
92.7656％； 反对 410,056 股 ，占出席会 议的中小 股东所 持股份 的
7.2096％；弃权 1,411 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0248％。
议案 8.00 《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 601,778,269 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8383％；反对 409,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0680％；
弃权 565,026 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0937％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,712,854 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
82.8614％； 反对 409,756 股 ，占出席会 议的中小 股东所 持股份 的
7.2043％；弃权 565,026 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 9.9343％。
议案 9.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同 意 602,331,584 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9301％；反对421,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.0699％；
弃权11股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,266,169 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
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92.5898％；反对421,456股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4100％；
弃权11股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0002％。
上述第1、3、4、5、6、7、8、9项议案已经公司第七届董事会第十
四次会议审议通过，第2项议案已经公示第七届监事会第十一次会议审议
通过。
三、 律师出具的法律意见
北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符
合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程
序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、成都康弘药业集团股份有限公司二○二一年度股东大会决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限
公司二〇二一年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2022年5月20日
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