证券代码：002773     证券简称：康弘药业    公告编号：2022-047

              成都康弘药业集团股份有限公司

           第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十五次会议于2022年6月30日在公司会议室召开。会议通知已
于2022年6月25日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长柯尊洪先生
主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立生
物新药研究院的议案》。

    为加快创新药物研发、加速生物新药研发项目的推进，董事会同
意公司设立生物新药研究院。

二、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公
司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。关联董事柯尊洪、
钟建荣、柯潇、殷劲群回避本议案的表决。

    根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及
股东大会的授权，结合公司 2021 年度利润分配的情况，董事会同意
将 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 22.28

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元/股调整为 22.18 元/股。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2021 年股票期
权激励计划行权价格的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。独立董事独立意见于 2022 年
7 月 1 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励
对象授予预留股票期权的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划
（草案）》的相关规定及股东大会的授权，董事会认为 2021 年股票期
权激励计划中预留股票期权的授予条件已经满足，确定授予日为 2022
年 7 月 11 日，向 2 名激励对象授予预留股票期权合计 12.00 万份，
行权价格为 14.97 元/份。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票
期权的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。独立董事独立意见于 2022 年
7 月 1 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2022
年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，


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有效调动外籍核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和被
激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2022 年股票增值权
激励计划（草案）》及其摘要。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年股票增值权激励计划
（草案）》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《2022
年股票增值权激励计划（草案）摘要》。

    独立董事发表了同意的独立意见。独立董事独立意见于 2022 年
7 月 1 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2022
年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》。

    为保证股票增值权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，制定了
《2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法》。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年股票增值权激励计划
考核实施管理办法》。



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    独立董事发表了同意的独立意见。独立董事独立意见于 2022 年
7 月 1 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年股票增值权激励计
划相关事宜的议案》。

    为保证 2022 年股票增值权激励计划高效、顺利地进行，公司董
事会特提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士，在符合法律、
法规和规范性文件的有关规定的情况下，全权办理 2022 年股票增值
权激励计划有关事宜，具体授权事项如下：

    （1）授权董事会确定 2022 年股票增值权激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2022 年股票增值权激
励计划规定的方法对股票增值权数量和行权价格进行相应的调整；

    （3）授权董事会在股票增值权授予完成前，将激励对象放弃的
股票增值权（如有）直接调减或在各激励对象之间进行分配和调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票增
值权并办理授予股票增值权所必需的全部事宜；

    （5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权及办理激励对象行
权所必需的全部事宜；

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    （7）授权董事会办理未行权的股票增值权的等待、注销等相关
事宜；

    （8）授权董事会决定 2022 年股票增值权激励计划的变更与终止，
包括但不限于：取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的
股票增值权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票增值权的继承事
宜，终止本激励计划；

    （9）授权董事会对公司 2022 年股票增值权激励计划进行管理和
调整，在与本激励计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到
股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；

    （10）授权董事会实施 2022 年股票增值权激励计划所需的其他
必要事宜，包括但不限于：签署、执行、修改、终止任何与 2022 年
股票增值权激励计划有关的协议，委任律师等中介机构，向有关政府、
机构办理相关手续，做出其认为与 2022 年股票增值权激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会
行使的权利除外；

    （11）上述向董事会授权的期限与 2022 年股票增值权激励计划
有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、《2022 年股票增值权激励计划（草案）》或《公司章程》有明
确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权
的适当人士代表董事会直接行使。

    独立董事发表了同意的独立意见。独立董事独立意见于 2022 年

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7 月 1 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开二
〇二二年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2022 年 7 月 18 日（周一）下午 14：00 在成都
市高新西区西芯大道 1 号成都新希望高新皇冠假日酒店召开二〇二
二年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第十五次会议以及
公司第七届监事会第十二次会议审议通过的需提交股东大会审议的
议案。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》上的《关于召开二〇二二年第一次临时股东
大会的通知》。


    特此公告。




                         成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                     2022年6月30日




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