康弘药业：关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的提示性公告2022-07-15
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2022-058
成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开二〇二二年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议酒店为配合新冠肺炎疫情防控工作，近期有旅居过
《四川省疫情防控重点地区提示表》A、B类地区的人员将无法进入会
场；要求所有到酒店的四川省省外人员提供48小时内核酸阴性检测报
告；四川省省内人员需出示四川天府通绿色健康码和行程码。公司鼓
励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场
参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守成都市有关疫情防控期
间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，会议当天请提前半小时
到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体
温监测、验示健康码等相关防疫工作；进入会场后，请股东或股东代
理人分散就座，保持一定距离。如出现发热等症状、不按照要求佩戴
口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进
入本次股东大会现场。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支
持、配合。
2、若本次临时股东大会召开前，会议所在地有新的防疫要求或
政策，公司将及时披露，敬请各位股东关注公司公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
二〇二二年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会
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议审议通过了《关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案》，
决定召开公司二〇二二年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《成都康弘药业集团股份有限公司
章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议日期与时间：2022年7月18日（星期一）下午14：00
开始；
2、网络投票日期与时间：2022年7月18日（星期一），其中通过
深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月18日（星期一）
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的具体时间为2022年7月18日（星期一）上午9:15至下午15:00的任意
时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年7月13日。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
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截至2022年7月13日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
成都市高新西区西芯大道1号成都新希望高新皇冠假日酒店。
二、会议审议事项
1.《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
2.《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>
的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2022
年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。
以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会
第十二次会议审议通过，具体内容详见 2022年7月1日刊登于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案均为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
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本次股东大会审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票并披露。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有
关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应
当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分
行使权利，表达自己的意愿，公司独立董事屈三才先生作为征集人向
公司全体股东征集本次股东大会拟审议的第1、2、3项议案的投票权，
有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2022年7
月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事公开征集委托投票权报告书》。
三、议案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于公司<2022 年股票增值权激励计
1.00 √
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年股票增值权激励计
2.00 √
划考核实施管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其
3.00 √
授权人士办理公司 2022 年股票增值权
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激励计划相关事宜的议案》
四、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账
户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人
身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份
证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法
人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本
人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
（“股东授权委托书”见附件二）。
2、登记时间、地点：2022年7月14日上午8：30—11：30，下午
13：30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可
用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、联系方式：
（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股
份有限公司董事会办公室，邮编：610037。
（2）联系电话：028-87502055
（3）传真：028-87513956
（4）联系人：钟建军
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件，到会场办理登记手续。
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自
理。
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五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流
程详见附件一。
六、备查文件
1、康弘药业第七届董事会第十五次会议决议。
2、康弘药业第七届监事会第十二次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2022年7月13日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362773。
2.投票简称：“康弘投票”。
3.填报表决意见：
（1）议案设置
议案编码 议案名称
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案
《关于公司<2022年股票增值权激励计划（草案）>及其摘
1.00
要的议案》
《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核实施管理办
2.00
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司
3.00
2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》
（2）本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
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如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2022 年 7 月 18 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 18 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15， 结束时间为 2022 年 7 月 18 日（现
场股东大会结束当日）下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席
2022年7月18日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二二年第一次临
时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。本单位（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。本授权委托书的有效
期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
备注
该列打勾
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
的栏目
可以投票
总议案：除累积投票议案外的所有
100 √
议案
非累积投票议案
《关于 公司<2022 年股票 增值 权激
1.00 √
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于 公司<2022 年股票 增值 权激
2.00 √
励计划考核实施管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及
3.00 其授权人士办理公司2022年股票增 √
值权激励计划相关事宜的议案》
注：请在上表议案相对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 空格内填上“○” 号。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的，均按弃权处理。
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委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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