证券代码：002773       证券简称：康弘药业   公告编号：2022-059


                   成都康弘药业集团股份有限公司

            二〇二二年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：


       1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；


       2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


     一、 会议的召开和出席情况


    1、现场会议召开时间：2022年7月18日（星期一）14:00开始。


    2、现场会议召开地点：成都市高新西区西芯大道1号成都新希望高
        新皇冠假日酒店。


    3、 会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月18
日日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具
体时间为2022年7月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。


    4、召集人：公司董事会


    5、主持人：董事长柯尊洪先生

                                  1/5
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件及公司制度的规定。


    7、会议的出席情况：


    （1）股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 601,271,407 股，占上

市公司总股份的 65.3937％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股

份 228,026,036 股，占上市公司总股份的 24.7999％。通过网络投票的

股东 23 人，代表股份 373,245,371 股，占上市公司总股份的 40.5938％。


    中小股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 4,470,471 股，占

上市公司总股份的 0.4862％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代

表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东

21 人，代表股份 4,470,471 股，占上市公司总股份的 0.4862％。

    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师以现场或线上
方式出席或列席了本次会议。


     二、 议案的审议和表决情况


    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各
项议案,具体表决情况如下：


    议案 1.00 《关于公司＜2022 年股票增值权激励计划（草案）＞及
                                 2/5
其摘要的议案》


    总表决情况：


    同意 600,004,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7892％；
反对 1,267,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2108％；弃权 11
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。


    中小股东总表决情况：


    同意 3,203,132 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.6509％；
反对 1,267,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.3489％；弃
权 11 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0002％。


    议案 2.00 《关于公司＜2022 年股票增值权激励计划考核实施管理
办法＞的议案》


    总表决情况：


    同意 600,004,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7892％；
反对 1,267,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2108％；弃权 11
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。


    中小股东总表决情况：


    同意 3,203,132 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.6509％；
反对 1,267,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.3489％；弃
                               3/5
权 11 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0002％。


    议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司
2022 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》


    总表决情况：


    同意 600,004,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7892％；
反对 1,267,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2108％；弃权 11
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。


    中小股东总表决情况：


    同意 3,203,132 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.6509％；
反对 1,267,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.3489％；弃
权 11 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0002％。


    以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十
二次会议审议通过。上述议案均为特别决议事项，需经出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。


    三、 律师出具的法律意见


    北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符
合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程
序、表决结果合法、有效。
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    四、 备查文件


   1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会
决议；


   2、北京市通商（深圳）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限
公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书。




   特此公告。


                            成都康弘药业集团股份有限公司董事会


                                                 2022年7月18日




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