康弘药业:半年报董事会决议公告2022-08-23
证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2022-065
成都康弘药业集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第十六次会议于2022年8月22日在公司会议室召开。会议通知已
于2022年8月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事八名,实到董事八名,会议由董事长柯尊洪先生
主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议:
一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年半年
度报告及摘要》。
《 2022 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn);《2022 年半年度报告摘要》登载于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年
半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
《二〇二二年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》登载
于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事独立意见于 2022 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露
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媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。关联董事
柯尊洪、钟建荣、柯潇、殷劲群回避本议案的表决。
根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》,首次授予部分
设定的第一个行权期行权条件已经成就。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》上的《关于 2021 年股票期权激励计划第一
个行权期行权条件达成的公告》。
独立董事独立意见于 2022 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚
未行权的股票期权的议案》。关联董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、殷劲
群回避本议案的表决。
根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》和《成都康弘药
业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》,
公司 2021 年股票期权激励计划激励对象中 102 人因离职、2021 年度
个人绩效考核未达标或未完全达标等原因,其已获授但尚未行权的全
部或部分股票期权不得行权,共计 188.92 万份由公司注销,占 2021
年股票期权激励计划授予总数的 11.81%,占目前公司股本总额的
0.21%。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上
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海证券报》《证券日报》上的《关于注销 2021 年股票期权激励计划
部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的
公告》。
独立董事独立意见于 2022 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向公司
2022 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票增值权激励计
划(草案)》及其摘要的相关规定,公司 2022 年股票增值权激励计划
规定的授予条件已成就,因此拟将 2022 年 8 月 30 日定为授予日,向
符合条件的 1 名核心人员授予 60 万份股票增值权,约占本计划草案
公告时公司股本总额的 0.0653%。本次授予的股票增值权行权价格为
13.47 元/股,本激励计划不涉及到实际股票,以康弘药业股票作为
虚拟股票标的。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》上的《关于向激励对象授予股票增值权的公
告》。
独立董事独立意见于 2022 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2022年8月22日
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