证券代码：002773        证券简称：康弘药业     公告编号：2022-082


               成都康弘药业集团股份有限公司

             第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十七次会议于2022年10月27日在公司会议室召开。会议通知已
于2022年10月22日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长柯尊洪先生
主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年第三
季度报告》。
    《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。
二、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二○二二年
度高级管理人员薪酬方案（调整后）》。关联董事柯尊洪、钟建荣、
柯潇、殷劲群回避本议案的表决。
    《调整二○二二年度高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事独立意见于 2022 年 10 月 28 日披露在公司指定信息披

                                1/2
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《投资者关系
管理制度（2022）》。
    《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 （ 2022 ）》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                           成都康弘药业集团股份有限公司董事会

                                         2022年10月27日




                                 2/2