证券代码：002773      证券简称：康弘药业     公告编号：2022-095


               成都康弘药业集团股份有限公司

             第七届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十八次会议于2022年12月29日在公司会议室召开。会议通知已
于2022年12月24日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长柯尊洪先生
主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

    会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司部
分业务内部整合的议案》。

    公司为优化基因治疗业务和生物合成业务板块的运行架构和资
源配置，更好地提高公司相关业务板块的管理效率，拟将公司及子公
司成都康弘生物科技有限公司（下称“康弘生物”）、四川弘远药业有
限公司（下称“四川弘远”）中与基因治疗和生物合成业务相关的资
产、业务进行整合，即将公司和康弘生物中与基因治疗业务相关的无
形资产转让予公司子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生
物”），相关业务整合至弘基生物；将公司和四川弘远中与生物合成业

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务相关的无形资产转让予公司子公司四川弘合生物科技有限公司（下
称“弘合生物”），相关业务整合至弘合生物。

    授权公司总裁签署本次业务整合相关的协议等文件、决定及安排
具体实施工作及处理本次业务整合中其他相关事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分业务内部整合的
公告》。

    独立董事独立意见于 2022 年 12 月 30 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                         成都康弘药业集团股份有限公司董事会


                                     2022年12月30日




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