证券代码：002773          证券简称：康弘药业    公告编号：2023-005




                    成都康弘药业集团股份有限公司

                   关于公司高级管理人员辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
   供的信息一致。

     成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司副总裁XIAO FENG(冯晓)先生的书面辞职报告，XIAO FEN
G(冯晓)先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。XIAO FENG(冯晓)
先生辞职后，不再担任公司任何职务。

     根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，XIAO FENG(冯晓)先生的
辞职报告自送达董事会时生效，不会影响公司相关工作的正常进行。

     截至本公告披露日，XIAO FENG(冯晓)先生未持有公司股份；XIAO
FENG(冯晓)先生为公司《2021年股票期权激励计划》激励对象，总计被
授予股票期权30万份（截至本公告披露日，其中 12万份可行权；剩余
18万份尚未达到行权条件的，后续将根据公司《2021年股票期权激励计
划》相关规定进行注销）。

     特此公告。

                             成都康弘药业集团股份有限公司董事会

                                                  2023年1月30日