证券代码：002773       证券简称：康弘药业    公告编号：2023-016

               成都康弘药业集团股份有限公司
            第七届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于

2023年4月27日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监

事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。


    会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

    1. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年

度监事会工作报告》。


   《二○二二年度监事会工作报告》于2023年4月27日披露在公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    本议案尚须公司股东大会审议批准。

    2. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年

度财务决算报告》。


    监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实地反映了公司
二○二二年全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。


    本议案尚须公司股东大会审议批准。


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    3. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年
度报告及摘要》。


    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《二○二二年度报
告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具

监事会对公司《二○二二年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

    本议案尚须公司股东大会审议批准。


    4. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年

度利润分配预案》。

    监事会认为：董事会制订的利润分配预案，既考虑了对投资者的

合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中
小股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。


    本议案尚须公司股东大会审议批准。


    5. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    监事会认为：该专项报告真实、客观地反应了二○二二年度募集
资金的存放与实际使用情况，同意通过该报告。


    本议案尚须公司股东大会审议批准。


    6. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二二年

                            2 / 4
度内部控制自我评价报告》。


    经审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并
能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

    7. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于关联方
资金占用及对外担保情况的专项报告》。

    监事会认为：未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资

金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。

    8. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○二三年

度财务预算报告》。


    监事认为：公司编制的《二○二三年度财务预算报告》，符合公
司经营实际情况；并强调：本预算为公司二○二三年度经营计划的内
部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于内外

部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

    本议案尚须公司股东大会审议批准。


    9. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇二三年

第一季度报告全文》。

    《二〇二三年第一季度报告全文》于2023年4月27日披露在公司

指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    10.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于公司会

计政策变更的议案》

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    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部于2021年12月30日发
布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）和于2022

年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31
号）的规定，本次会计政策变更对公司无重大影响。因此，同意公司

按以上文件规定的生效日期开始执行变更后的会计准则。




    特此公告。


                         成都康弘药业集团股份有限公司监事会

                                    2023 年 4 月 27 日




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