成都康弘药业集团股份有限公司独立董事
 关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立董事意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独

立董事制度》的有关规定。作为成都康弘药业集团股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第七届董事会第十九

次会议，认真审核了全部议案。我们对第七届董事会第十九次会议审

议的相关议案发表如下意见：

    一、 关于《二○二二年度利润分配预案》的独立意见

    通过对公司《二○二二年度利润分配预案》的认真审查，我们认

为本次利润分配与公司发展成长相匹配，兼顾了投资者的利益和公司

持续发展的资金需求，未超过累计可分配利润的范围，不存在损害公

司、股东、中小投资者合法权益的情形。符合《公司法》和中国证监

会关于上市公司现金分红的相关规定，同时，符合《公司章程》和公

司关于股东分红回报规划的规定。

    我们同意本次董事会提出的二○二二年度利润分配的预案，并同

意将该议案提交公司二○二二年度股东大会审议。

    二、 关于《二○二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《独立董事制度》《募集资金管

理制度》等相关规定，我们就公司二○二二年度募集资金存放与使用


                              1/6
情况发表如下意见：

    经核查，公司董事会编制的《二○二二年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏，公司二○二二年度对募集资金的存放与使用符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    我们同意公司制定的《二○二二年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》，并同意将该议案提交公司二○二二年度股东大会审议。

    三、 关于《二○二二年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    公司遵循内部控制的各项基本原则，结合自身实际情况行使了内

部监督职能，有效防范了风险，保护了公司资产的安全和完整，保护

了公司和全体股东的利益。《二○二二年度内部控制自我评价报告》

符合国家法律法规及相关规范性文件的要求，客观、真实、准确地反

映了公司二○二二年度内部控制的建设和实际运行情况。

    我们同意本议案。

    四、 《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》的独

立意见
    我们经过认真核查，对公司2022年度控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
    （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说
明和独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》等规定和要求，本着对公司、全体股东及

                             2/6
投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联
方占用资金的情况进行了认真的检查和落实。经我们认真检查，对照

相关规定，报告期内公司控股股东及其它关联方不存在占用公司资金
的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的违规

占用资金情况。
    （二）关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司（包括控股子公司）无对外担保

事项。公司独立董事认为：公司无对外担保事项，不存在违规担保情
形，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司

股东的利益的情况。

    我们同意《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》的

议案。

    五、 调整二○二二年度高级管理人员薪酬方案

    我们认真审阅了《调整二○二二年度高级管理人员薪酬方案》，

并结合二○二二年度公司高级管理人员履职情况，我们认为该方案兼

顾了公平与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，可以

充分调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。

    我们同意本议案。

    六、 二〇二三年度高级管理人员薪酬方案

    我们认真审阅了《二〇二三年度高级管理人员薪酬方案》，并结

合二○二二年度公司高级管理人员履职情况，我们认为该方案兼顾了

公平与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，可以充分

调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。


                             3/6
    我们同意本议案。

    七、 关于聘请二〇二三年度审计机构的独立意见

    经审查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有

证券从业资格，其执业人员具备专业胜任能力，具有为上市公司提供

审计服务的经验和能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足

公司年度审计工作的需要。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审

计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

公司续聘审计机构的程序合法有效。

    我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司二○二三年度审计机构，同意将该议案提交公司二○二二年度股东

大会审议。

    八、 关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

    本次公司及下属子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财

产品有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及下属子公司正常

的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和

审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

    我们同意公司及下属子公司在合法合规范围内使用闲置自有资

金在不超过人民币 20 亿元内购买理财产品，并同意将该议案提交公

司二○二二年度股东大会审议。

    九、 关于《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关

规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券


                               4/6
交易所股票上市规则》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、

公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

    我们同意本次会计政策变更。




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    （以下无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关
于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立董事意见》的签署页）


    独立董事：



     ______                 ______                    ______

     张   强                屈三才                     张   宇




                                            2023 年 4 月 27 日




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