成都康弘药业集团股份有限公司
               二〇二二年度独立董事述职报告
                           （张强）

    2022 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》

《上市公司独立董事规则》等有关法律法规，以及《公司独立董事制

度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极出席

相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意

见，充分发挥了独立董事的作用，较好地维护了社会公众股股东的合

法权益。现将 2022 年的工作情况简要汇报如下：

一、出席会议及投票情况

    2022 年度公司共召开 5 次董事会，本人现场参加 0 次，通讯参

加 5 次。

    2022 年度公司共召开 2 次股东大会，本人现场参加 0 次，通讯

参加 2 次。

    二、发表独立意见情况

    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司独立

董事制度》等的相关规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表

了独立意见：

    2022 年 4 月 29 日，对公司续聘会计师事务所发表了事前认可意

见和同意的独立意见。

    2022 年 4 月 29 日，对第七届董事会第十四会议审议的《二〇二


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一年度利润分配预案》《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》《二〇二一年度内部控制自我评价报告》《关于关联方资金占

用及对外担保情况的专项报告》《二〇二二年度高级管理人员薪酬方

案》《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》《关于公司使

用自有资金购买理财产品的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

    2022 年 6 月 30 日，对第七届董事会第十五次会议审议的《关于

调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对

象授予预留股票期权的议案》发表了同意的独立意见。

    2022 年 8 月 22 日，对《公司 2022 年上半年对外担保、关联方

资金占用情况》及第七届董事会第十六次会议审议的《公司二○二二

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2021 年股票期

权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》《关于注销 2021 年

股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未

行权的股票期权的议案》《关于向公司 2022 年股票增值权激励计划

激励对象授予股票增值权的议案》发表了同意的独立意见。

    2022 年 10 月 27 日，第七届董事会第十七次会议审议的《二○

二二年度高级管理人员薪酬方案（调整后）》发表同意的独立意见。

    2022 年 12 月 29 日，第七届董事会第十八次会议审议的《关于

公司部分业务内部整合的议案》发表同意的独立意见。

    三、专业委员会履职情况

    2022 年按照董事会专门委员会工作细则及《独立董事制度》的


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相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、募集资金投资项目、

股票期权激励计划及高管层薪酬等重大事项进行了审议，并向董事会

提出了专业委员会的意见。本人作为公司战略委员会和提名委员会委

员，十分关注公司经营与未来战略发展走向，任职后积极主动地与公

司决策和经营层沟通，及时了解公司的经营状况、投资目标的实现情

况等，做到对投资人负责。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会，对公司进

行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行

情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高

级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变

化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、报告期内，本人勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责，对

于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有

关介绍认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知

识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。

    2、深入了解公司的生产经营和内部管理等制度的完善及执行情

况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项

目的进度等相关事项。对公司定期报告及其它有关事项做出了客观、

公正的判断。

    3、持续关注公司的信息披露情况。报告期内，本人十分关注公


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司的信息披露工作，每次董事会前都要认真审阅会议资料，会后仔细

查看披露的信息。本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的

真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督的核查。本人认为：

公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、

准确、及时、完整的做好信息披露工作。

    4、加强沟通和学习，进一步提高保护社会公众股东权益的思想

意识。报告期内，本人认真学习了规范公司法人治理结构和保护社会

公众股股东权益方面的有关新规定。通过不断加强相关法律、法规、

规章制度的学习，本人进一步加深了对相关法规尤其是涉及到规范公

司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理

解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护

社会公众股东权益的思想意识。

    六、其他事项

    1、无提议召开董事会；

    2、无提议召开临时股东大会；

    3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    以上为本人作为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。

2023 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司

董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经

营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，


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使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，

保护中小股东的合法权益。

    最后，感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人 2022 年

的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！

    七、联系方式

    姓名： 张强

    电子邮箱： zqdodo@bjmu.edu.cn




                                    独立董事：张强_________

                                            2023 年 4 月 27 日




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