证券代码：002773          证券简称：康弘药业       公告编号：2023-020


                   成都康弘药业集团股份有限公司
               关于二○二二年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）
于2023年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《二○二
二年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司二○二二年度股东大会审

议。现将相关事宜公告如下：

       一、 2022年度利润分配预案基本情况


       经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

XYZH/2023CDAA5B0091号《审计报告》确认，公司二○二二年度实现归属

于上市公司股东的净利润896,670,032.77元，其中，母公司二○二二年

实现净利润208,753,137.82元。根据《公司章程》的规定，按母公司实

现净利润的10%提取法定盈余公积金20,875,313.78元，加上年初未分配

利润2,724,742,020.77元，减去二○二二年度分配二○二一年度现金股

利91,946,395.40元，截至2022年12月31日，归属于上市公司股东累计未

分配利润为3,508,590,344.36元，资本公积金余额为1,993,929,480.58

元。

       根据《公司章程》《公司股东未来分红回报计划（2020-2022》及相

关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，

并结合公司经营的实际情况，公司拟定二○二二年度利润分配预案为：


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    以现有总股本919,463,954.00股为基数，向全体股东按每10股派发

现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利137,919,593.10元，剩余

未分配利润结转至下一年度。

    二、 2022年度利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—

—上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司

章程》中关于现金分红的规定，与公司经营业绩、发展规划相适应，充

分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体投资者共享公司经

营发展的成果，具有合法性、合规性、合理性。

    三、 二○二二年度利润分配预案的决策程序

  （一） 董事会审议

    公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《二○二二年度利润分

配预案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司经营发展实际、有

利于公司持续健康发展，同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司

二○二二年度股东大会审议。

  （二） 监事会审议

    公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《二○二二年度利润分

配预案》，监事会认为该利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回

报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，

不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东

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特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

  （三） 独立董事意见

      独立董事认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，兼顾了投资

者的利益和公司持续发展的资金需求，未超过累计可分配利润的范围，

不存在损害公司、股东、中小投资者合法权益的情形，符合《公司法》

和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时，符合《公司章

程》和公司关于股东分红回报规划的规定。

      独立董事同意本次董事会提出的二○二二年度利润分配的预案，并

同意将该议案提交公司二○二二年度股东大会审议。

      四、 其他说明

      本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定

性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

      五、 备查文件

1、    第七届董事会第十九次会议决议；

2、    第七届监事会第十六次会议决议；

3、    独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。



      特此公告。
                              成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                                  2023年4月27日



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