证券代码：002773         证券简称：康弘药业     公告编号：2023-021


                   成都康弘药业集团股份有限公司
             关于使用自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）
于2023年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公
司使用自有资金购买理财产品的议案》，具体情况如下：

    为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正
常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有

资金在不超过人民币 20 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），
购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短
期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过

之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公
司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由

财务部负责具体购买事宜。
    公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司
及下属子公司日常资金管理活动。

 一、 使用自有资金购买理财产品基本情况

  （一） 投资目的

       在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属

  子公司使用自有闲置资金购买短期（1年以下）保本型理财产品，有利

  于提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益。

  （二） 投资金额

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       公司及下属子公司拟使用自有闲置自有资金在不超过人民币20亿

元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），在上述额度内资金可

以滚动使用。

（三） 投资的产品

       为控制风险，公司及下属子公司只能在上述额度范围内购买投资

期限在1年以内的短期保本型银行理财产品（包括结构性存款）。

（四） 资金来源

       公司及下属子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲

置的自有资金。

（五） 授权及授权期限

       因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总

裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财

务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为

受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相

关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关

系。

       授权期限为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

二、 审批程序

   公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用公司自有

资金购买理财产品的议案》。依据《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《成都康弘药业集团股

份有限公司章程》等相关规定，本次购买理财产品事项获本次董事会

会议通过后还需提交股东大会审议。
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 三、 风险控制措施

    （一） 投资风险

    公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，但金融市场受

宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益

波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政

策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

    （二） 风险控制措施

    1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产

品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析

和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

    2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情

况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，

并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向

公司董事会审计委员会报告。

    3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不

定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告

期内购买保本型理财及相关的损益情况。

 四、 对公司经营的影响

    在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型

理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主
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营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资

金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回

报。

 五、 独立董事意见

       本次公司及下属子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品

有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及下属子公司正常的生产

经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序

符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司及下属子公司

在合法合规范围内使用闲置自有资金在不超过人民币 20 亿元内购买理

财产品，并同意将该议案提交公司二○二二年度股东大会审议。



 六、 备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。



       特此公告。


                               成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                                   2023年4月27日




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