康弘药业:董事会决议公告2023-04-28
证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2023-015
成都康弘药业集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第十九次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。会议通知已
于2023年4月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事八名,实到董事八名,会议由董事长柯尊洪先生
主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议:
1. 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年
度总裁工作报告》。
总裁柯潇先生回避了本议案的表决。
2. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年
度董事会工作报告》。
《二○二二年度董事会工作报告》的详细内容,参见公司于2022
年 4 月 28 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《二○二二年度报告》之“第三节
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管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关部分。
公司独立董事张强先生、屈三才先生及张宇先生分别向董事会提
交了《二○二二年度独立董事述职报告》,并将在公司二○二二年度
股东大会上述职。上述述职报告于2023年4月28日披露在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
3. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年
度财务决算报告》。
公司二〇二二年度财务数据业经信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)审计,并出具了 XYZH/2023CDAA5B0091 号审计报告。二〇二
二年度,公司实现营业收入 3,389,028,158.63 元,同比下降 6.00% ;
归属于上市公司股东的净利润 896,670,032.77 元,同比增长 112.94%。
经营活动产生的现金流净额 925,153,384.75 元,同比增长 87.23%,
基本每股收益 0.98 元,同比增长 113.04%。总资产 7,720,729,941.31
元,同比增加 10.99%,归属于上市公司股东净资产 6,901,806,830.70
元,同比增长 13.33%。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
4. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年
度报告及摘要》。
信永中和会计师事务所对公司2022年度财务报表进行审计,出具
了标准无保留意见的审计报告;对公司营业收入扣除情况进行鉴证,
出具了专项说明。《二○二二年度报告》于2023年4月28日披露在公
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司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《二
○二二年度报告摘要》于2023年4月28日刊登在公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
5. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年
度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
XYZH/2023CDAA5B0091号《审计报告》确认,公司二○二二年度实现
归属于上市公司股东的净利润896,670,032.77元,其中,母公司二○
二二年实现净利润208,753,137.82元。根据《公司章程》的规定,按
母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,875,313.78元,加上
年初未分配利润2,724,742,020.77元,减去二○二二年度分配二○二
一年度现金股利91,946,395.40元,截至2022年12月31日,归属于上
市公司股东累计未分配利润为3,508,590,344.36元,资本公积金余额
为1,993,929,480.58元。
根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划(2020-2022》
及相关法律法规的规定,在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基
础上,并结合公司经营的实际情况,公司拟定二○二二年度利润分配
预案为:
以现有总股本919,463,954.00股为基数,向全体股东按每10股派
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发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利137,919,593.00元,
剩余未分配利润结转至下一年度。
独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
6. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《二○二二年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《成都康弘药业集团股
份有限公司二〇二二年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证
报告》、中银国际证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限
公司关于成都康弘药业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与
使用情况的核查意见》以及独立董事意见于2023年4月28日披露在公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
7. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年
度内部控制自我评价报告》。
《二○二二年度内部控制自我评价报告》以及独立董事意见于
2023 年 4 月 28 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
8. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方
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资金占用及对外担保情况的专项报告》。
独立董事意见于2022年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二三年
度财务预算报告》。
根据《公司章程》的相关规定,公司以二○二二年度经审计的经
营业绩为基础,结合公司战略发展目标及二○二三年市场营销计划、
生产经营计划等,经过慎重分析研究,编制了《二○二三年度财务预
算报告》。公司预计二○二三年可实现营业收入比二〇二二年审计后
数据增长5.00%-20.00%;可实现净利润比二〇二二年审计后数据增长
5.00%-20.00%。
特别提示:本预算为公司二○二三年度经营计划的内部管理控制
指标,不代表公司对二○二三年度的盈利预测,能否实现取决于内外
部环境变化等多种因素,存在较大的不确定性,提请投资者特别注意。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
10.会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《调整二○二
二年度高级管理人员薪酬方案》。
董事长柯尊洪先生,总裁柯潇先生,副总裁钟建荣女士、殷劲群
先生回避本议案的表决。
独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨
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11.会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二三年
度高级管理人员薪酬方案》。
董事长柯尊洪先生,总裁柯潇先生,副总裁钟建荣女士、殷劲群
先生回避本议案的表决。
独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨
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12.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请二
○二三年度审计机构的议案》。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二○
二三年度财务报告的审计机构,并授权公司管理层与其签署相关协议,
并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨
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本项议案尚须公司股东大会审议批准。
13.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权交
易事项的议案》。
根据《公司章程》的规定,董事会授权董事长决定成交金额(含
承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易,授
权期限自本次董事会通过之日起十二个月。
14.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使
用自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金利用效率,增加公司收益,在保障公司及下属子公司
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正常经营运作资金需求的情况下,公司及下属子公司拟使用部分闲置
自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品(包括结构性
存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保
本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自股
东大会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使
用;董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产
品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。
公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代,属于公
司及下属子公司日常资金管理活动。
独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨
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本项议案尚须公司股东大会审议批准。
15.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》
同意公司根据财政部会计准则解释的相关规定对原会计政策进
行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
独立董事意见于2023年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮
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16.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二三年
第一季度报告全文》。
根据《二〇二三年第一季度报告全文》,2023年1-3月,2023年
1-3月,公司实现(合并)营业收入884,838,651.01元,同比减少1.16%;
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实现 归属上市公司 股东的净利润 为279,331,041.04元,同比 减少
6.03%; 报告 期末 资产总 额 7,897,627,039.38元 ,比 上年 度末 增长
2.29%;归属上市公司股东净资产为7,181,367,694.78元,比上年度末
增长4.05%。
《二〇二三年第一季度报告全文》于2023年4月28日披露在公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
17.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二
〇二二年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2023年5月23日(星期二)下午14:00在成都召开
二○二二年度股东大会,审议公司第七届董事会第十九会议以及公司
第七届监事会第十六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
《关于召开二○二二年度股东大会的通知》于2023年4月28日刊
登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
18.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2022
社会责任报告>的议案》
《关于<2021社会责任报告>的议案》于2023年4月28日披露在公司
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特此公告。
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