证券代码：002776               证券简称：柏堡龙      公告编号：2018-011



                       广东柏堡龙股份有限公司

                   第三届监事会第十九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2018年2月12日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第十九次会议在公
司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年2月8日以电话及
邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡
秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关法律法规的规定。




    二、监事会会议审议情况

    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司
    股份的议案》（修订后）。

    公司拟以自有资金不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）且不低于人
民币 10,000 万元（含 10,000 万元）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回
购价格不超过人民币 25 元／股。具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于回购公司股份的预
案（修订稿）》。

    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议。




特此公告。




                                     广东柏堡龙股份有限公司

                                            监事会

                                        2018 年 2 月 12 日