证券代码：002776              证券简称：柏堡龙             公告编号：2018-015



                          广东柏堡龙股份有限公司

                    2018 年第二次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开的基本情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议时间：2018 年 2 月 27 日（星期二）14:00
       2、网络投票时间：2018 年 2 月 26 日-2018 年 2 月 27 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 2 月
27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票开始时间为 2018 年 2 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 27 日下午 15:00。
       （二）股权登记日：2018 年 2 月 22 日
    （三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西
柏堡龙会议室
    （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开
    （五）会议召集人：公司第三届董事会
    （六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生
    （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律
法规的规定
    二、会议的出席情况
    （一）股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 136,591,412 股，占上市公司
总股份的 56.8046％。其中：
    1、通过现场投票的股东 2 人，代表股份 117,374,308 股，占上市公司总股
份的 48.8128％。
    2、通过网络投票的股东 14 人，代表股份 19,217,104 股，占上市公司总股
份的 7.9919％。
    （二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人
士出席了本次会议。


    三、提案审议和表决情况
    与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行
表决，审议通过了以下议案：
    一、《关于回购公司股份的议案》（修订后）

    1.01 回购股份的方式

    表决结果：同意 136,591,412 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。

    其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900
股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0%。

    本议案表决通过。

    1.02 回购股份的用途
    表决结果：同意 136,591,412 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。

    其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900
股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0%。

    本议案表决通过。

    1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

    表决结果：同意 136,591,412 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。

    其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900
股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0%。

    本议案表决通过。

    1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源

    表决结果：同意 136,591,412 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。

    其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900
股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0%。

    本议案表决通过。

    1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    表决结果：同意 136,591,412 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。

    其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900
股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0%。

    本议案表决通过。

    1.06 回购股份的期限

    表决结果：同意 136,591,412 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。

    其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900
股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0%。

    本议案表决通过。
    二、《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（修订后）

    表决结果：同意 136,591,412 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。

    其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900
股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0%。

    本议案表决通过。
    四、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所指派肖剑律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。




    五、备查文件

    （一）广东柏堡龙股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

    （二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司 2018 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。


                                                 广东柏堡龙股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 2 月 27 日