证券代码：002776             证券简称：柏堡龙      公告编号：2018-019



                       广东柏堡龙股份有限公司

               第三届董事会第三十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会
议通知以电话及电子邮件的形式于2018年3月27日向公司全体董事发出，并于
2018年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事7
人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署产业
并购基金补充协议的议案》。
    审议通过公司与深圳道格资本管理有限公司签订的《关于设立产业并购基金
之合作框架协议之补充协议》。
    具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于签署产业并购基金补充协议的公
告》。


    三、备查文件
    公司第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。



             广东柏堡龙股份有限公司
                      董事会
                 2018 年 3 月 29 日