证券代码：002776            证券简称：柏堡龙             公告编号：2018-021



                       广东柏堡龙股份有限公司


                 关于变更 2017 年度利润分配方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    公司于 2018 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会
第二十次会议审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》，并于
2018 年 4 月 27 日在指定的信息披露媒体披露了议案相关内容。
    公司于 2018 年 5 月 1 日收到公司控股股东及实际控制人陈伟雄先生《关于
变更 2017 年年度利润分配预案的提议函》，为了切实维护全体股东特别是中小股
东的权益，推动公司将长期发展战略和短期发展目标更有效结合，经审慎研究，
并结合公司 2017 年度经营业绩和资本公积金余额情况，陈伟雄先生提议调整原
关于公司 2017 年年度利润分配预案，具体内容如下：
原预案内容                            变更后的议案内容
以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本
240,458,204 股为基数，向全体股东以 240,458,204 股为基数，向全体股东以
每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合 每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；同
计 24,045,820.40 元，公司未分配利润 时以资本公积金向全体股东每 10 股转
结转至下一年度，不送股，不以资本公 增 5 股，转增后公司总股本将增至
积金转增股本。                        360,687,306 股；公司未分配利润结转
                                      至下一年度，不送股。
    公司于 2018 年 5 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于取消 2017 年年度股东大会审议<2017 年度利
润分配方案的议案>的议案》，并审议通过了《关于变更 2017 年度利润分配方案
的议案》，公司独立董事对此发表明确同意意见。调整后的方案将作为临时提案
提交公司 2017 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                               广东柏堡龙股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2018 年 5 月 2 日