证券代码：002776             证券简称：柏堡龙         公告编号：2018-021



                       广东柏堡龙股份有限公司

                 第三届监事会第二十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2018年5月2日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十一次会议在公
司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年4月27日以电话及邮件方
式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关法律法规的规定。




    二、监事会会议审议情况

    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：

    (一)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消 2017
年年度股东大会审议<2017 年度利润分配方案的议案>》。

    同意取消 2017 年年度股东大会审议《2017 年度利润分配方案的议案》。

    (二)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更 2017
年度利润分配方案的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

   同意《关于变更 2017 年度利润分配方案的议案》。
   具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于变更 2017 年度利润分配方案的公
告》的相关公告。
本议案尚需提交2017年股东大会审议。




三、备查文件

公司第三届监事会第二十一次次会议决议。




特此公告。




                                           广东柏堡龙股份有限公司

                                                   监事会

                                               2018 年 5 月 2 日