证券代码：002776          证券简称：柏堡龙           公告编号：2018-035



                       广东柏堡龙股份有限公司

                  第三届董事会第三十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会
议通知以电话及电子邮件的形式于 2018 年 7 月 29 日向公司全体董事发出，并于
2018 年 8 月 03 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定.

 二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资
子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》。

    《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》具体内容详见
中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

    公司第三届董事会第三十九次会议决议

    特此公告。

                                                 广东柏堡龙股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2018 年 8 月 3 日