证券代码：002776                证券简称：柏堡龙       公告编号：2018-036




                        广东柏堡龙股份有限公司
                 第三届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 8 月 16 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第四十次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2018 年 8 月 11 日以电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董
事经认真研究，审议并通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于公司 2018
年半年度报告全文及摘要的议案》。
    《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2018-036）具体内容详
见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    公司三名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日于中国证监
会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《独立董
事关于公司第三届董事会第四十次会议审议有关事项的独立意见》。


    备查文件
    广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议
    广东柏堡龙股份有限公司《2018 年半年度报告全文及摘要》
特此公告。
             广东柏堡龙股份有限公司
                      董事会
                   2018 年 8 月 16 日