证券代码：002776           证券简称：柏堡龙           公告编号：2018-044



                       广东柏堡龙股份有限公司

                 第三届监事会第二十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 10 月 17 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2018 年 10 月 12 日以邮件方式发出。会议应到监事事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与
会监事经认真研究，审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于会计政策
变更的议案》。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会
对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在
损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    二、审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《公司 2018 年第
三季度报告全文及正文》。
     监事会认为：董事会编制和审核的《关于公司 2018 年第三季度报告全文及
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议


特此公告。




                                           广东柏堡龙股份有限公司
                                                        监事会
                                                2018 年 10 月 17 日