证券代码：002776          证券简称：柏堡龙            公告编号：2018-044



                       广东柏堡龙股份有限公司

               第三届董事会第四十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 10 月 17 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第四十二次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2018 年 10 月 12 日以电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变
更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情
况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。
    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见》。


    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年
第三季度报告全文及正文》。
    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《广东柏堡龙股份有限公司2018年第三季度报告正文》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《广东柏堡龙股份有限公司2018年第三季度报告全
文》。


    三、备查文件
    公司第三届董事会第四十二次会议决议


    特此公告。




                                                广东柏堡龙股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2018 年 10 月 17 日