证券代码：002776            证券简称：柏堡龙          公告编号：2018-050


                      广东柏堡龙股份有限公司

                    关于改聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）于 2018 年 12
月 27 日召开了第三届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于改聘会计
师事务所的议案》，董事会同意变更 2018 年度审计机构，现将有关事项公告如下：
    一、更换会计师事务所的情况说明
    公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在
执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于立信会计师
事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财务审计服务，为保证审计工
作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，
同时进一步推动公司审计工作的开展，经公司董事会审计委员会审核并提议,公
司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作以来，表现出
良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
    二、拟聘会计师事务所基本情况
    名称： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期： 2013 年 11 月 13 日
    注册地址： 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
    执行事务合伙人： 姚庚春
    企业类型：特殊普通合伙企业
    营业执照统一社会信用代码： 9111010208376569XD
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨
询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；
税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理
记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师
事务所证券、期货相关业务许可证。
    中兴财光华会计师事务所现有从业人员 2146 名，注册会计师 936 名、国际
注册管理咨询师 12 名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税
务师、高级管理咨询师 158 名，国际注册会计师（AAIA）22 名，特许公认会计
师（ACCA）1 名，国际内审师（CIA）2 名，英国财务会计师（IFA）1 名，全国
会计领军人才 2 名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工
程、经济管理等各类专业人才。是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活
力的执业队伍。2017 年审计业务收入达到 9.4 亿元，与事务所统一经营的其他
机构收入 11.8 亿元，合计收入 21.2 亿元，在 2017 年全国百强会计师事务所中
排名列第 14 位。
    三、改聘会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会提前与原审计机构就改聘会计师事务所事项进行了沟通，征
得其理解和支持。
    2、公司董事会审计委员会事前对中兴财光华进行了充分的了解和沟通，对
其执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司改聘
会计师事务所。
    3、公司于 2018 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第四十三次会议和第三届
监会第二十四次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘中
兴财光华为公司 2018 年度审计机构。
    4、本次公司拟改聘会计师事务所事项将提交 2019 年第一次临时股东大会审
议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期一年。
    5、审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原
则，与会计师事务所协商确定。
    四、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司事前就拟向公司第三届董事会第四十三次会议提交的《关于改聘会计师
事务所的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。经审核，
中兴财光华具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018 年度财
务报告审计工作的要求。我们同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司
董事会审议。
    2、独立董事独立意见
    公司改聘 2018 年度审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规
定。中兴财光华会计师会事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要
求。公司改聘 2018 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相
关规定， 没有损害公司及全体股东利益。
    综上，我们同意公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2018 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事事前认可意见；
    4、公司第三届监事会第二十四次会议决议。
    特此公告。


                                                 广东柏堡龙股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2018 年 12 月 27 日