证券代码：002776             证券简称：柏堡龙       公告编号：2018-050



                      广东柏堡龙股份有限公司

               第三届董事会第四十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    2018年12月27日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四十三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018
年12月21日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次
会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改聘会计
师事务所的议案》。
    同意公司改聘会计师事务所。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    公司第三届董事会四十三次会议决议。
特此公告。



             广东柏堡龙股份有限公司
                      董事会
                2018 年 12 月 27 日