证券代码：002776             证券简称：柏堡龙       公告编号：2018-050



                         广东柏堡龙股份有限公司

                 第三届监事会第二十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2018年12月27日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十四次会议在
公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年12月21日以电话及邮件
方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女
士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定。




    二、监事会会议审议情况

    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改聘会计
    师事务所的议案》。

    同意公司改聘会计师事务所。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。




    三、备查文件

    公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。




             广东柏堡龙股份有限公司

                    监事会

               2018 年 12 月 27 日