证券代码：002776            证券简称：柏堡龙            公告编号：2019-004



                         广东柏堡龙股份有限公司

                    2019 年第一次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开的基本情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议时间：2019 年 1 月 14 日（星期一）下午 14:00
    2、网络投票时间：2019 年 1 月 13 日-2019 年 1 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月
14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 13 日下
午 15:00 至 2019 年 1 月 14 日下午 15:00 的任意时间
    （二）股权登记日：2019 年 1 月 9 日（星期三）
    （三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西
柏堡龙会议室
    （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开
    （五）会议召集人：公司第三届董事会
    （六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生
    （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律
法规的规定


    二、会议的出席情况
    （一）股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 176,560,608 股，占上市公司总
股份的 48.95%。其中：
    1、通过现场投票的股东 2 人，代表股份 176,560,608 股，占上市公司总股
份的 48.95%。
    2、通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    （二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人
士出席了本次会议。


    三、提案审议和表决情况
    与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行
表决，审议通过了以下议案：

    1.《关于改聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 176,560,608 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。

    其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 0 股，占
出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总
数的 0%。

    本议案表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所指派肖剑律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。




    五、备查文件

    （一）广东柏堡龙股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

    （二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。


                                                 广东柏堡龙股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 1 月 14 日